Министр финансов США Джанет Йеллен поделилась важной информацией во время визита в отделение FinCEN штата Вирджиния. Казначейство страны формирует «белый список» компаний, которые раскрывают полную информацию о бенефициарах.
Практика международной торговли часто использует юрлица, зарегистрированные в офшорах, скрывающих настоящих собственников. Если ранее такие фирмы работали посредниками в схемах по отмыванию средств, в условиях санкций ни представляют угрозу нацбезопасности США.
Сейчас в белом списке, созданном на основании закона от 2021-го года, зарегистрировано 100 000 юрлиц. Джанет Йеллен подчеркнула, что эта инициатива в конечном итоге избавит Соединенные Штаты от сомнительных финансовых операций.
Правительство также рассматривает дополнительные шаги в направлении повышения прозрачности в сфере коммерческой недвижимости, которая часто используется для отмывания денег.
Источник
Уникальность
Практика международной торговли часто использует юрлица, зарегистрированные в офшорах, скрывающих настоящих собственников. Если ранее такие фирмы работали посредниками в схемах по отмыванию средств, в условиях санкций ни представляют угрозу нацбезопасности США.
Сейчас в белом списке, созданном на основании закона от 2021-го года, зарегистрировано 100 000 юрлиц. Джанет Йеллен подчеркнула, что эта инициатива в конечном итоге избавит Соединенные Штаты от сомнительных финансовых операций.
Правительство также рассматривает дополнительные шаги в направлении повышения прозрачности в сфере коммерческой недвижимости, которая часто используется для отмывания денег.
Источник
Уникальность
