Сотрудники правоохранительных органов США и Бразилии конфисковали более $20 млн. в криптовалютных фондах в результате онлайн мошенничества, которое, как утверждается, привело к обману тысяч инвесторов. Совместный проект между двумя странами получил название Operation Egypto. Главный подозреваемый сейчас находится под арестом и ожидает дальнейших судебных исков.
Этот человек, известен как Маркос Антонио Фагундес, которому в настоящее время предъявлено обвинение в мошенничестве в управлении финансовым учреждением, отмывании денег и незаконном присвоении денег. Он также обвиняется в нарушении законов о ценных бумагах.
2020 год был отличным годом для биткоина и других криптовалют, учитывая то, что биткоин сейчас торгуется по цене $15 тыс. Также этот год был наполнен мошенничеством, учитывая, насколько далеко зашла и продолжает идти пандемия коронавируса. Некоторые из крупнейших попыток кражи криптовалют в этом году были предприняты людьми, которые стремились через учетную запись в Твиттере рассылать сообщения, призывающие подписчиков отправлять свои деньги на анонимные адреса.
Другие атаковали конкретных людей или онлайн базы данных, как в случае с сайтом кампании президента Дональда Трампа. Хотя мошенничество длилось всего около 30 минут, ясно одно, что грань между кибер-ворами и их жертвами становится все тоньше.
Фагундес был активен в период с августа 2017 года по май 2019 года. Он убеждал людей инвестировать в его компании, и что это новые финансовые возможности. Люди пересылали Фагундесу фиат и криптовалюту, полагая, что деньги будут инвестированы в компании, которыми он владеет и они получат свою прибыль.
Считается, что определенные суммы этих средств действительно пошли на криптовалютные платформы, остальная часть была использована для оплаты щедрых подарков, которые Фагундес и его партнеры купили для себя. В конечном итоге инвесторы увидели, что их деньги ушли на ветер и не принесли никакой прибыли.
В своем заявлении Министерство юстиции пояснило: «Мошенники для реализации этой схемы дали инвесторам ложные и непоследовательные обещания о способах инвестирования и завысили норму прибыли».
В расследовании участвовало Министерство юстиции и ФБР. В настоящее время они удерживают восстановленные криптовалютные фонды. По оценкам, сумма составляет $200 млн., которую инвестировали клиенты. Оба отдела в настоящее время работают над перераспределением криптовалютных средств обратно первоначальным владельцам.
