Операция получила название «Обмен». В общем было выделено шесть ордеров на обыск и в дальнейшем произошло замораживание лицевых счетов и арест всех активов двух лиц, а также 17 компаний. В результате расследования выяснилось, покупка и продажа биткоинов происходила через фиктивные компании обеспечивающие облегчение доступа к банковской системе.
Со слов полиции, крипто биржи просто не проверяли легитимность компаний, с которыми они непосредственно работали. Денежные средства отправлялись офшорным платформам.
Предварительное расследование также показало, что площадки проводили между собой довольно крупные транзакции, а затем направляли средств своим посредникам, которые отвечали за приобретение цифровых валют и доставку хэшкода клиентам.
Источник
Уникальность
Последнее редактирование модератором:
