В настоящее время прокуратура США занимается расследованием инсайдерской торговли в криптоиндустрии.
В среду прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения и арестовала Натаниэля Честейна, бывшего менеджера по продуктам онлайн-рынка OpenSea. 31-летний мужчина сталкивается с одним пунктом обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и одним пунктом обвинения в отмывании денег в связи со схемой совершения инсайдерской торговли невзаимозаменяемыми токенами, или NFT, «с использованием конфиденциальной информации о том, какие NFT собирались размещать на Домашней страница OpenSea для его личной финансовой выгоды».
По каждому пункту предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.
Чиновники Министерства юстиции говорят, что они впервые предъявляют обвинения в инсайдерской торговле цифровыми активами.
Предполагаемая схема Честейн была относительно простой.
Согласно обвинительному заключению, Честейну было поручено выбрать NFT для размещения на домашней странице OpenSea. OpenSea сохраняла конфиденциальность этих выборов на домашней странице до тех пор, пока они не были запущены, поскольку список на главной странице часто приводил к скачку цен как на представленные NFT, так и на NFT, созданные одним и тем же создателем.
В обвинительном заключении говорится, что примерно с июня по сентябрь 2021 года Честейн тайно покупал NFT незадолго до того, как OpenSea разместила эту статью на первой странице своего веб-сайта. Как только эти NFT попадут на главную страницу, он якобы продаст их «с прибылью, в два-пять раз превышающей его первоначальную цену покупки».
Чтобы замести следы, он проводил транзакции с анонимными кошельками цифровой валюты и анонимными учетными записями в OpenSea, согласно Министерству юстиции, которое утверждает, что это происходило десятки раз.
Источник
Уникальность
