Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, по сообщениям, консультировал криптобиржу OKX по юридическим вопросам, связанным с федеральным расследованием, которое привело к штрафам на сумму $505 миллионов. Согласно данным Bloomberg, Куомо начал оказывать поддержку OKX после своей отставки в августе 2021 года.
Компания, зарегистрированная на Сейшелах, 24 февраля признала себя виновной в ведении нелицензированной деятельности по передаче денег, нарушая законы США о противодействии отмыванию средств. В рамках соглашения OKX выплатила штраф в $84 миллиона и лишилась $421 миллиона доходов, полученных в основном от институциональных клиентов.
С 2018 по 2024 год биржа нарушала правила, несмотря на формальный запрет для граждан США с 2017 года. Представитель Куомо, Рич Аззопарди, отметил, что после отставки экс-губернатор занимается юридической практикой, но не представляет клиентов перед государственными структурами Нью-Йорка.
Кроме того, Bloomberg сообщает, что Куомо повлиял на назначение Линды Лэйсуэлл, бывшего руководителя Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, в совет директоров OKX. В 2024 году она вошла в состав правления, а с 1 апреля заняла пост главного юрисконсульта биржи.
Источник
Уникальность
Компания, зарегистрированная на Сейшелах, 24 февраля признала себя виновной в ведении нелицензированной деятельности по передаче денег, нарушая законы США о противодействии отмыванию средств. В рамках соглашения OKX выплатила штраф в $84 миллиона и лишилась $421 миллиона доходов, полученных в основном от институциональных клиентов.
С 2018 по 2024 год биржа нарушала правила, несмотря на формальный запрет для граждан США с 2017 года. Представитель Куомо, Рич Аззопарди, отметил, что после отставки экс-губернатор занимается юридической практикой, но не представляет клиентов перед государственными структурами Нью-Йорка.
Кроме того, Bloomberg сообщает, что Куомо повлиял на назначение Линды Лэйсуэлл, бывшего руководителя Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, в совет директоров OKX. В 2024 году она вошла в состав правления, а с 1 апреля заняла пост главного юрисконсульта биржи.
Источник
Уникальность
