Не так давно Live Bitcoin News опубликовал статью о том, как брат бывшего сотрудника Coinbase был признан виновным в инсайдерской торговле. Теперь похоже, что настоящий сотрудник организовавший эту схему, признал себя виновным по обвинениям аналогичным тем, которые были предъявлены его брату и сестре. Приговор должен быть вынесен примерно через два месяца.
Министерство юстиции (DOJ) наблюдало за этим делом и заявило, что Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase получил конкретные данные о том, какие токены должны быть размещены на популярной торговой платформе. Он знал, что это в конечном итоге приведет к росту их цен. Затем он привлек своего брата и друга к покупке токенов до их листинга.
Это классическая инсайдерская торговля, которую мы обычно наблюдаем в биржевой палате. Однако на этот раз это произошло в рамках крипто-арены, и это впервые было зафиксировано в книгах по финансовым преступлениям.
Схема началась более двух лет назад, в октябре 2020 года. Еще в январе Нихил, брат Вахи был оштрафован на сумму чуть менее $900 тыс. Ему также было приказано отбыть примерно десять месяцев в тюрьме. Это был всего лишь брат бывшего сотрудника, который был причастен к афере. Теперь, когда Ишан признал себя виновным, можно предположить, что ему придется отбыть больший срок, поскольку он имел более тесные связи с Coinbase и был вероятным инициатором плана.
Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Прокурор США Дэмиан Уильямс, председательствовавший в судебном процессе, пояснил в недавнем заявлении: Вахи стал первым инсайдером, признавшим вину в деле об инсайдерской торговле связанной с криптовалютными рынками.
Министерство юстиции (DOJ) наблюдало за этим делом и заявило, что Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase получил конкретные данные о том, какие токены должны быть размещены на популярной торговой платформе. Он знал, что это в конечном итоге приведет к росту их цен. Затем он привлек своего брата и друга к покупке токенов до их листинга.
Это классическая инсайдерская торговля, которую мы обычно наблюдаем в биржевой палате. Однако на этот раз это произошло в рамках крипто-арены, и это впервые было зафиксировано в книгах по финансовым преступлениям.
Схема началась более двух лет назад, в октябре 2020 года. Еще в январе Нихил, брат Вахи был оштрафован на сумму чуть менее $900 тыс. Ему также было приказано отбыть примерно десять месяцев в тюрьме. Это был всего лишь брат бывшего сотрудника, который был причастен к афере. Теперь, когда Ишан признал себя виновным, можно предположить, что ему придется отбыть больший срок, поскольку он имел более тесные связи с Coinbase и был вероятным инициатором плана.
Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Прокурор США Дэмиан Уильямс, председательствовавший в судебном процессе, пояснил в недавнем заявлении: Вахи стал первым инсайдером, признавшим вину в деле об инсайдерской торговле связанной с криптовалютными рынками.
