Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) в среду вынес официальное предупреждение местному подразделению Westpac Banking Corp за то, что он не сообщил о почти 8000 транзакциях, как того требуют законы о борьбе с отмыванием денег и терроризмом.
Предупреждение поступило после того, как РБНЗ опубликовал результаты обзора новозеландских банков, который был проведен после того, как в 2019 году австралийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями обвинило второго кредитора Westpac в предоставлении возможности производить миллионы платежей людям, эксплуатирующим детей.
В соответствии с законами Новой Зеландии о борьбе с отмыванием денег и терроризмом компании обязаны сообщать о таких транзакциях, как международные телеграфные переводы, в подразделение финансовой разведки полиции.
источник
уникальность
