Российские власти решили взяться за граждан на чьи счета мошенники выводят украденные в банках средства. Об этом на текущей неделе сообщили в Думе. Так называемых дропперов будут вычислять не только среди физлиц, но и среди юрлиц тоже.
Поправки в известный закон 115-ФЗ комитет Думы по финансовыми рынкам представит на рассмотрение депутатов уже к концу этого года. По словам главы комитета на финрынкам г-на Аксакова Банк России запустил платформу "KYC / Знай своего клиента" и к этой платформе сейчас можно будет привязать и новый реестр дропперов, который станет доступным и для всех наших банков.
А далее всё просто - банк видит в этом реестре ЦБ своего клиента в качестве дроппера и для того, чтобы такой клиент смог провести операции по переводу денежных, то он каждый раз должен будет являться с банк с паспортом и на месте будет приниматься решение - "достоин" он такого перевода или нет.
Между тем эксперты напоминает, что у ЦБ уже есть свой департамент безопасности ФинЦЕРТ, который также собирает информацию о дропперах и зачем дублировать эту структуру, то им сейчас непонятно, потому что это создаст путаницу. К тому же они призывают создать механизм выхода людей из реестра дроперов и в этом их поддерживают банкиры.
Ну и напомним, что 7 декабря в Сбербанке сообщили, что в России сейчас действуют до 500 000 дропперов, то есть это целый город средних размеров
источник
уникальность
