Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).
Помимо Хэйеса, в качестве ответчиков названы сооснователи BitMEX Бен Дело и Самуэль Рид, родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Бермуды).
Дополнительно Министерство юстиции США предъявило Хэйесу, Дело, Риду и главе по развитию бизнеса BitMEX Грегу Дуайеру обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне.
Как заявили представители ведомства, Рид (CTO) был арестован этим утром в Массачусетсе, где и предстанет перед судом. Хэйес, Дело и Дуайер пока остаются на свободе.
«Мы утверждаем, что четверо ответчиков через принадлежащую их компании платформу для торговли криптовалютами под названием BitMEX сознательно нарушили Закон о банковской тайне, уклоняясь от требований США в части противодействия отмыванию денег», – говорится в заявлении заместителя директора ФБР Уильяма Суини.
Юрист Джейк Червински считает, что наибольшего внимания заслуживает именно обвинение Минюста США. Максимальное наказание для Хэйеса и его бизнес-партнеров по предъявленным обвинениям – 5 лет тюремного заключения.
Напомним, в мае компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) подала на BitMEX в суд, обвинив биржу в ведении незаконной деятельности на территории США, манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и нелегальном управлении привлеченными средствами.
В августе BitMEX ввела новые правила верификации, согласно которым пользователям необходимо подтвердить адрес проживания и предоставить документы, удостоверяющие личность. Нововведения не распространяются на корпоративных клиентов.
Ранее родительская компания биржи подверглась реструктуризации, в результате которой для управления биржей создали фирму 100x Group. Тогда в компании отметили, что их планы выходят далеко за рамки BitMEX.
Источник
Помимо Хэйеса, в качестве ответчиков названы сооснователи BitMEX Бен Дело и Самуэль Рид, родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Бермуды).
Дополнительно Министерство юстиции США предъявило Хэйесу, Дело, Риду и главе по развитию бизнеса BitMEX Грегу Дуайеру обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне.
Как заявили представители ведомства, Рид (CTO) был арестован этим утром в Массачусетсе, где и предстанет перед судом. Хэйес, Дело и Дуайер пока остаются на свободе.
«Мы утверждаем, что четверо ответчиков через принадлежащую их компании платформу для торговли криптовалютами под названием BitMEX сознательно нарушили Закон о банковской тайне, уклоняясь от требований США в части противодействия отмыванию денег», – говорится в заявлении заместителя директора ФБР Уильяма Суини.
Юрист Джейк Червински считает, что наибольшего внимания заслуживает именно обвинение Минюста США. Максимальное наказание для Хэйеса и его бизнес-партнеров по предъявленным обвинениям – 5 лет тюремного заключения.
Напомним, в мае компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) подала на BitMEX в суд, обвинив биржу в ведении незаконной деятельности на территории США, манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и нелегальном управлении привлеченными средствами.
В августе BitMEX ввела новые правила верификации, согласно которым пользователям необходимо подтвердить адрес проживания и предоставить документы, удостоверяющие личность. Нововведения не распространяются на корпоративных клиентов.
Ранее родительская компания биржи подверглась реструктуризации, в результате которой для управления биржей создали фирму 100x Group. Тогда в компании отметили, что их планы выходят далеко за рамки BitMEX.
Источник
