Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против мошеннической биткоин-схемы, завладевшей 147 миллионами долларов. Об этом сообщает новостное агентство FinanceFeeds.
17 июня регулятор подал жалобу в Южный окружной суд Нью-Йорка на ныне не существующую британскую компанию Control-Finance Ltd, которая, как сообщается, обманула более 1000 инвесторов и отмыла как минимум 22 858 биткоинов.
CFTC также предъявляет иск главе организации Бенджамину Рейнольдсу, заявляя, что Control-Finance и Рейнольдс «воспользовались общественным энтузиазмом по поводу биткоина». Иск предусматривает гражданские денежные штрафы, включая постоянный запрет на трейдинг и регистрацию, а также возвращение незаконно полученной прибыли.
Ссылаясь на документы CFTC, FinanceFeeds сообщила, что Control-Finance предлагала инвесторам купить биткоины за наличные и депонировать их, обещая, что гарантирует ежедневную торговую прибыль по депозитам благодаря нанятым профессиональным криптовалютным трейдерам. Мошенники отправляли часть BTC-депозитов новых клиентов другим клиентам, представляя это как фактическую прибыль, полученную от криптовалютной торговли.
Согласно отчету, Control-Finance внезапно закрыла свой веб-сайт 10 сентября 2017 года, приостановив платежи клиентам, а также удалив рекламный контент из своих профилей в социальных сетях, включая Facebook, YouTube и Twitter. Утверждая, что фирма возместит расходы клиентов к концу октября или ноябрю 2017 года, мошенническая организация вывела отмытые биткоины с использованием криптовалютного сервиса CoinPayments.
Недавно британское Управление по финансовому поведению (FCA) выпустило предупреждение, касающееся мошеннической фирмы, позиционирующей себя как уполномоченную FCA фирму Swiss Investment Corporation, работающую в сфере криптовалютных инвестиций. Тогда же регулятор сообщил о другой мошеннической организации, которая является клоном глобального инвестиционного банка Goldman Sachs.
Специально для mmgp.com
