Финансовый регулятор и Центральный банк Сингапура запретили частному швейцарскому банку Falcon расширять свой бизнес в этой стране, сообщает швейцарское издание Finanz und Wirtschaft.
Falcon является одним из банков, в отношении которых финансовые власти Сингапура (MAS) ведут расследование по подозрению в возможном нарушении правил по борьбе с отмыванием денег при операциях, связанных со скандальным малазийским государственным фондом 1MDB.
В банке Falcon, который принадлежит фонду IPIC из Абу-Даби, от комментариев отказались.
В мае швейцарскому банку BSI запретили работать в Сингапуре после того, как в Швейцарии в отношении данного кредитного учреждения было возбуждено уголовное дело на основании результатов расследования коррупции в фонде 1MDB на 4 млрд долларов США.
Позже швейцарский финрегулятор FINMA принял решение о расформировании BSI.
Источник. http://banks.eu/news/info/3869/
Falcon является одним из банков, в отношении которых финансовые власти Сингапура (MAS) ведут расследование по подозрению в возможном нарушении правил по борьбе с отмыванием денег при операциях, связанных со скандальным малазийским государственным фондом 1MDB.
В банке Falcon, который принадлежит фонду IPIC из Абу-Даби, от комментариев отказались.
В мае швейцарскому банку BSI запретили работать в Сингапуре после того, как в Швейцарии в отношении данного кредитного учреждения было возбуждено уголовное дело на основании результатов расследования коррупции в фонде 1MDB на 4 млрд долларов США.
Позже швейцарский финрегулятор FINMA принял решение о расформировании BSI.
Источник. http://banks.eu/news/info/3869/
