Приветствую всех пострадавших от деятельности Шишкина Евгения Анатольевича, - бизнесмена, отца двоих детей, соучредителя ООО «ИНТЕР-МАРКЕТ», ООО «Финаудит», ООО ТПК "НИКА-ЭКО"и нашего ДОЛЖНИКА.
Кстати, давно ли Евгений Анатольевич обещал: «Евгений, Вы долги возвращать собираетесь?»
Конечно, я никогда и не отказывался от этого.
- - и кто его здесь видел после этого?
Можно и нужно поблагодарить Владислава Сергеева за проведенный теоретический курс ликвидации правовой неграмотности уже состоявшихся и потенциальных кредиторов и напомнить всем участникам процесса:
Только практическое применение полученных знаний поможет вернуть Ваши, почти потерянные, деньги.
Немного статистики-
Ниже представлена таблица с суммами займов Шишкина Е.А.
(данные не полные, т.к. взяты из ветки и личной переписки)
alex95 30 000 рублей
putoran 35 400 рублей
z0rk 30 000 рублей
Илья Журавлев 300 000 рублей
erlid 70 000 рублей
katran 350 000 рублей
SpektrFX 40 000 рублей
Носов Сергей 60 000 рублей
Vladimir Shekhovtsov 300 000 рублей
VVS654 300 000 рублей
vasis28 140 000 рублей
MaxFactor 300 000 рублей
"Андрей Крылов" 50 000 рублей
aurea 14 2000 рублей
Alexey Lukyanov 180 000 рублей
Александр Савченков 100 000 рублей
karpot 21 000 рублей
Татьяна Орлова 300 000 рублей
MicroCephalis 50 000 рублей
idream 30 000 рублей
Alexander Mikhonin 100 000 рублей
Группа кредиторов, в том числе и я >> 11 000 000 рублей
Karudo 1 000 $
"wildman" 1 000 $
b00genator 2 000 $
romus1971 2 000 $
lionia 2 000 $
eliseeva 3 000 $
rustam1981 12 100 $
ИТОГО: Упражнение для самостоятельного подсчета
Кредиторы, которые не указаны в таблице и сочтут возможным добавить данные о переданных суммах – могут это сделать. Общая картина станет еще более реалистичной.
В настоящее время проведен юридический анализ возможности возбуждения уголовного дела по признакам мошенничества в действиях Шишкина Е.А.
Результат- возбуждение УД вполне реально по следующим основаниям:
Прием средств был организован Шишкиным Е.А. для осуществления финансовой деятельности в области кредитования (предоставления займов) населения. Данный вид финансовой деятельности требует, как минимум, создания и регистрации МФО в государственном реестре микрофинансовых организаций. На момент привлечения денежных средств кредиторов разрешения на такой вид деятельности Шишкин Е.А. не имел и не имеет до сих пор. Евгений Анатольевич осознавал, что не имеет легальной возможности осуществлять финансовую деятельность в сфере кредитования (предоставления займов). Однако Шишкин Е.А. предпочел умолчать об этом существенном факте на этапе сбора денежных средств и, тем самым, ввел заимодавцев в заблуждение относительно законности осуществления им такого рода деятельности.
Не имея законного основания для своей деятельности по работе на кредитном рынке, Шишкин Е.А. понимал степень риска таких противозаконных операций и осознавал, что не сможет исполнить условия договоров займа перед своими кредиторами.
Следовательно, уже на этапе приема денежных средств от граждан, Шишкин Е.А. осознавал, что исполнять договорные обязательства не будет и возврат денежных средств, в полном объеме, не планировал.
Таким образом, Шишкин Е.А. имея умысел на завладение денежными средствами займодавцев, ввел их в заблуждение относительно легальности и возможности осуществления им финансовой деятельности по кредитованию населения.
Кроме того, по данным МИФНС, в течение 2012 -2013 годов Шишкин Е.А не уплачивал налоги за указанный вид деятельности, что является еще одним доказательством отсутствия заявленной им, при приеме денежных средств от заимодавцев, реальной деятельности в сфере кредитования – либо поводом для разбирательства в сфере налоговых преступлений.
Шишкин Е.А. не может предоставить информацию о том, где находятся денежные средства кредиторов и как решается проблема с возвратом денежных средств. Не существуют документы подтверждающие, якобы выданные им кредиты (займы) физическим или юридическим лицам, как и не существуют сами лица. Иначе вопрос возврата денежных средств решался бы достаточно просто – подача исковых заявлений и взыскание через исполнительную систему. Евгений Анатольевич не подал ни одного заявления, т.к. оснований для исков нет.
Таким образом, вся, заявленная Шишкиным Е.А. на сайте MMGP.COM, информация о его деятельности в области кредитования была направлена только на сбор денежных средств кредиторов. Т.е. обман (введение в заблуждение) с целью завладения чужими денежными средствами.
Некоторые комментарии УК РФ:
Комментарий к статье 159
2. Объективная сторона преступления состоит в хищении чужого имущества или приобретении права на него путем обмана или злоупотребления доверием.
Обман представляет собой введение в заблуждение другого человека. Он может быть как активным - искажение (сообщение заведомо ложных сведений или совершение действий, направленных на дезориентацию других лиц, - предоставление фальсифицированных документов), так и пассивным, выражающимся в умолчании об обстоятельствах, о которых лицо обязано было сообщить.
3. Обычно при мошенничестве лицо, введенное в заблуждение, само передает имущество, не подозревая об отсутствии у мошенника права на него. Доверие должно быть ясно выраженным или юридически оформленным.
8. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.
Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования
Комментарий к статье 159.1
1. Данное преступление, как и преступления, предусмотренные в ст. ст. 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, является специальным видом мошенничества. Его особенность состоит в том, что оно осуществляется в сфере кредитования.
2. Предметом преступления могут быть деньги и иное имущество.
3. Кредитные отношения регулируются гл. 42 "Заем и кредит" (ст. ст. 807 - 823) ГК РФ. По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа). Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
4. При совершении рассматриваемого преступления заемщик предоставляет кредитору заведомо ложные сведения о своем имущественном положении, которые служат основанием для выдачи кредита либо недостоверные сведения.
5. Субъективная сторона преступления характеризуется умыслом. Лицо осознает, что предоставляет кредитору ложные или недостоверные сведения о своем имущественном положении или иные сведения, учитываемые при выделении кредита, в целях получения кредита и желает получить кредит без намерения возвратить его.
6. Субъектом преступления является физическое лицо, достигшее 16 лет, выступающее по договору займа в качестве заемщика.
Потерпевшим от преступления может выступать любая организация или лицо, заключившие договор займа в качестве кредитора.
Написать заявление по признакам мошенничества не составляет труда и не требует расходов. Только Ваше желание (если Вы считаете, что «Вор должен сидеть в тюрьме» - крылатая фраза Жеглова). Заявление подается в дежурную часть ОВД по месту проживания потерпевшего с приложением копий подтверждающих документов. УД возбуждаются достаточно быстро при наличии нескольких заявлений от потерпевших по одному делу, - надеюсь, что пострадавшие кредиторы поступят правильно (три заявления, как минимум уже есть). Тем более, что это не первый случай несоблюдения Евгением Анатольевичем Российского законодательства. Имеются сведения о махинациях Шишкина Е.А. (в составе группы лиц, в том числе родственников) с получением крупного кредита в банке в 2007 году (документы могут быть предоставлены в правоохранительные органы). Да и руководителям организаций, где работают родственники Евгения Анатольевича, будет интересно узнать о второй, непубличной, стороне жизненных интересов своих сотрудников и сделать правильные выводы.
Видимо успех от такой операции не давал покоя Шишкину Е.А. и уверовав в свою безнаказанность, Евгений Анатольевич, решил продолжить уголовно наказуемое ремесло, расширив целевую аудиторию и объем финансирования своей противоправной деятельности.
Информация для тех, кто ждал обещанных денег «до Нового года», - вот так использовались, уважаемые кредиторы, ваши денежные средства Шишкиным Е.А. (текст письма):
«Добрый день, …..!
Да, действительно, в настоящий момент я клиент IT-invest, и пытаюсь освоить трейдерскую науку. Но это действительно скорее хобби и я делаю это открыто, ни от кого не скрываясь. Мой депозит там составляет 500 т.руб., что, как Вы понимаете, достаточно небольшая сумма. Думаю, что через несколько лет, основная масса деловых людей просто обязана будет знать биржевые процессы и правильное понимание рыночных тенденций. Вот это моя страничка в Лиге трейдеров http://www.itinvest.ru/trader-liga/users/evgeny/».
Как Вы понимаете, «небольшая сумма» в 500 000 рублей были деньги кредиторов, и они были проиграны в течение месяца полностью – увлекательное хобби Шишкина Е.А. было оплачено нашими деньгами.
В настоящее время, уже более шести месяцев, Евгений Анатольевич никаких конструктивных действий, направленных на обеспечение возврата денежных средств своим кредиторам и безусловное исполнение договорных обязательств, не предпринимает и не собирается.
Более того, Шишкин Е.А., под разными предлогами, длительное время уклоняется от конструктивного общения. Шишкину Е.А. было предложено несколько вариантов погашения задолженности, в том числе, без штрафных санкций предусмотренных договором и без начисления процентов – все они были благополучно проигнорированы.
В связи с этим, в городской суд по месту проживания Шишкина Е.А. подано исковое заявление. Сумма иска более 27 000 000 рублей по состоянию на 10.01.2014 г.
Позиция, занятая представителем Шишкина Е.А. в суде, говорит о том, что кредиторы своих денег не увидят. Добровольно средства возвращены не будут.
Для того, чтобы подобные ситуации не стали нормой в жизни общества, чтобы потенциальные жертвы мошенников были предупреждены о возможных последствиях такого рода деятельности иных «бизнесменов», а жители замечательного города Йошкар-Ола могли высказать Евгению Анатольевичу Шишкину (и его родственникам) все, что они о нем думают – предлагаю эту информацию разместить в информационном поле города.
Господа, у кого есть время и возможность это сделать – присоединяйтесь!
Разместите ссылку на эту ветку в СМИ.
Для упреждения комментариев по поводу персональных данных:
№152 –ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»
Статья 6. Условия обработки персональных данных
1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
…
7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
- пострадавшие должны отстаивать свои права и защищать общественные интересы
…..
10) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных);
- информацию о себе Шишкин Е.А. разместил публично на открытом информационном ресурсе.
По возникшим вопросам обращаться в личку с указанием суммы займа и невозвращенного остатка.
Р.S. Несколько минут назад общался с Евгением Анатольевичем. Резюме – эта тема его более не интересует. Никаких претензий к своим заимодавцам он не имеет. Надеется, что и они к нему так же претензий не имеют. Ну не рассчитал человек своих потребностей…..