После того как появилась всем известная криптовалюта Bitcoin, началось противостояние финансовых учреждений и криптовалют. Так же первая криптовалюта породила множество других криптовалют, которые со временем стали использовать и сами банки. Исходя из исследования компании CipherTrace, крупнейшие банковские учреждения обрабатывают криптовалюту на 2 миллиарда долларов каждый год. Данная цифра не афишируется для удобства самих же банков.
В своем исследовании компания CipherTrace сообщает о том, что ведущие банки США, а их 10, есть свои дочерние компании, которые проводят криптовалютные транзакции и работают по схожему типу как криптобиржи.
Так же компания CipherTrace говорит о том, что данные компании должны регулироваться правилами FATF, не позволяющими заниматься отмыванием средств и соблюдать банковскую тайну. Но это не соблюдается в данных компаниях и их трудно идентифицировать проверяющими.
В скором времени ожидается, что такие компании будут регулироваться в странах G20, так же будет возможность улучшить качество отслеживания переводимых средств, чтобы противодействовать их отмыванию.
Уникальность
