Токийская торговая платформа Coincheck, которая стала жертвой одной из крупнейших хакерских атак в истории криптовалютной индустрии, получила официальное одобрение японских финансовых властей для работы в качестве биржи виртуальных валют. Об этом говорится в пресс-релизе материнской компании Monex Group. Регистрация была предоставлена финансовым бюро Канто и обязывает Coincheck следовать различным правилам, включая обязательные процедуры по борьбе с отмыванием денег и запрет на анонимные виртуальные монеты.
Разрешение на работу вступает в силу с 11 января и означает, что Coincheck улучшила свои системы безопасности после взлома, в результате которого в прошлом январе были украдены монеты NEM (XEM) на сумму 530 миллионов долларов. Инцидент заставил Японское агентство финансовых услуг (FSA) ужесточить правила подачи заявок.
Monex Group сообщила: «В соответствии с документом "Процесс регистрации криптовалютной биржи", который был опубликован 24 октября 2018 года Агентством по финансовым услугам Японии, Coincheck дала полное объяснение по характеристике бизнеса, планам и базовой философии управления рисками. а также о развитии управления фирмой с учетом конкретных мер внутреннего контроля и защиты клиентов».
Регистрация обязывает Coincheck ввести обязательные процедуры «знай своего клиента» (KYC) и систему множественных паролей для денежных переводов. Кроме того, бирже не разрешается предлагать анонимные виртуальные монеты, в том числе Monero (XMR) и Dash (DASH), поскольку преступники используют эти активы для сокрытия своей незаконной деятельности.
Coincheck должна хранить активы своих клиентов только на оффлайн-устройствах (холодное хранилище) и управлять деньгами клиентов отдельно от своих собственных счетов. Структура компании должна разделять ответственности акционеров и управляющей команды.
После фиаско Mt.Gox в апреле 2017 года Япония ввела регуляторный режим, который позволяет только зарегистрированным компаниям предлагать услуги по торговле криптовалютами. Биржам, уже работавшим в то время, включая Coincheck, было разрешено работать на временной основе, но они должны были подать заявку на получение разрешения в финансовый офис в регионе их регистрации.
Специально для MMGP.COM
Если все биржи начнут вводить такие правила, этим двум "анонимам" придется не сладко...
