В 2014-м году Белый Дом ввел санкции в отношении ряда компаний из РФ за присоединение Крыма. Список значительно расширился в 2022-м году и вот за этот период Минюст запросил информацию обработке транзакций у двух, ведущих банков Швейцарии.
По факту, Credit Suisse Group и UBS Group AG теперь стали одной мега организацией, после трагической операции по спасению банковского сектора Швейцарии от краха. Минюст США дал время UBS завершить эту миссию.
Американцы склонны думать о систематическом нарушении режима санкций с помощью различных серых схем. Сейчас они проверяют, как 8 лет обслуживались счета граждан и компаний из санкционных списков. Источники Bloomberg отмечают, что следователи пока не приступали к допросам сотрудников и даже не обращались за уточнением информации к банковским клеркам.
Ранее, внимание США к обработке сделок крупнейшим банком HSBC привело к тому, что гонконгская финкомпания вообще отказалась обслуживать транзакции Беларусь и Россию.
Источник
Уникальность
По факту, Credit Suisse Group и UBS Group AG теперь стали одной мега организацией, после трагической операции по спасению банковского сектора Швейцарии от краха. Минюст США дал время UBS завершить эту миссию.
Американцы склонны думать о систематическом нарушении режима санкций с помощью различных серых схем. Сейчас они проверяют, как 8 лет обслуживались счета граждан и компаний из санкционных списков. Источники Bloomberg отмечают, что следователи пока не приступали к допросам сотрудников и даже не обращались за уточнением информации к банковским клеркам.
Ранее, внимание США к обработке сделок крупнейшим банком HSBC привело к тому, что гонконгская финкомпания вообще отказалась обслуживать транзакции Беларусь и Россию.
Источник
Уникальность
