Местный китайский банк раскрыл схему хищения и отмывания денег с участием двух своих бывших руководителей, бывшего акционера и других подозреваемых, которые использовали криптовалюту.
Согласно сообщению китайского новостного агентства The National Business Daily, незаконно конвертированные средства составили 1,8 миллиарда юаней ($248 млн). Судебный документ показал, что 44-летний подозреваемый по фамилии Чен помог бывшим менеджерам коммерческого банка Bank of Huludao отмыть не менее 250 миллионов юаней ($34,4 млн) через свои банковские счета.
Согласно отчету, в августе 2020 года бывший партийный секретарь Bank of Huludao Ли Юйлинь и бывший исполняющий обязанности президента Ли Сяодун вместе с двумя другими подозреваемыми предположительно были причастны к хищению 2,6 миллиарда юаней путем якобы урегулирования проблем с неликвидными активами. Утверждается, что в следующем месяце эти подозреваемые незаконно конвертировали более 1,8 миллиарда юаней в иностранную валюту и перевели эти средства на банковские счета контролируемых компаний в Гонконге.
Впоследствии, в сентябре и октябре 2020 года, эти люди занимались покупкой криптовалюты через группы WeChat, в том числе группу под названием Longmen Inn, а затем продавали криптовалюту за границу через других поставщиков. Вырученные средства были конвертированы в доллары США и отправлены на банковские счета, принадлежащие гонконгским компаниям.
Суд признал Чена виновным в отмывании денег и приговорил его к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения, а также к штрафу в 2 миллиона юаней. Дела, касающиеся предполагаемых неправомерных действий других менеджеров, рассматривались в рамках отдельных судебных разбирательств.
Источник
Уникальность
