20 апреля 2025 года криптобиржа Bitget зафиксировала подозрительную активность с фьючерсами на токен VOXEL и заподозрила в манипуляциях группу трейдеров.
По информации площадки, восемь аккаунтов использовали нестандартную торговую стратегию и, как утверждается, получили от этого выгоду в размере около $20 000 000. Речь идет о фьючерсах на токен проекта Voxie Tactics, работающего на блокчейне Polygon.
Глава китайского подразделения Bitget Се Цзяинь сообщил, что биржа уже направила юридические уведомления подозреваемым криптотрейдерам. При этом остальным участникам торгов по паре VOXEL/USDT вернули доступ к счетам, а балансы восстановили.
Объем торгов по VOXEL/USDT в моменте превысил $12 млрд. После обнаружения нехарактерной активности платформа приостановила транзакции и заморозила счета, вовлечённые в подозрительные действия.
Один из участников торговли, скрывающийся под псевдонимом qntxxx, в разговоре с журналистом Колином Ву назвал обвинения Bitget необоснованными. Он заявил, что вместе с коллегой заработал более $43 000 000, используя около сотни субсчетов и высокочастотную стратегию HFT. По его словам, они не использовали никаких уязвимостей, а действовали в рамках правил, размещая ордера на разных торговых парах.
Из этой суммы им удалось вывести $10 000 000, однако часть средств заморозили на Binance. Оба трейдера получили уведомления от Bitget, но другие участники предполагаемой схемы им неизвестны.
Маркетмейкер объяснил, что их стратегия рассчитана на моменты краткосрочной волатильности, при которых биржевой алгоритм Bitget допускал ценовые несоответствия: внутренний маркетмейкер платформы, как утверждается, выставлял ордера по невыгодной цене — выше или ниже рыночной.
Qntxxx отметил, что юрист уже готовит иск против сингапурской структуры Bitget за неправомерное удержание средств. Он подчеркнул: биржа никогда официально не заявляла о функции контрагента и лишь сопоставляла ордера. Следовательно, прибыль была получена за счёт обычных участников рынка, а не за счёт самой платформы.
Bitget пообещала опубликовать детальный отчет позднее и добавила, что рассматривает действия трейдеров как потенциально криминальные, ссылаясь на аналогичные прецеденты.
Источник
Уникальность
