FATF внесла Болгарию в «серый список» из-за недостатков в противодействии отмыванию денег

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) сообщает о внесении Болгарии, государства-члена Евросоюза, в свой "серый список" стран, нуждающихся в пристальном мониторинге.

В "сером списке" находятся страны, который должны устранить ключевые недостатки в противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию продажи оружия массового уничтожения.

В свою очередь, Болгария уже пообещала продолжить работу по интеграции системы финмониторинга чиновников, усилить борьбу с отмыванием денежных средств и не использовать конфискацию активов в политцелях.

На данный момент в "сером списке" находятся Хорватия, Албания и Турция. Недавно из этого списка были удалены Панама и Каймановы острова.

Источник
Уникальность

 

[OPLOTT]

(FATF) сообщает о внесении Болгарии, государства-члена Евросоюза, в свой "серый список" стран, нуждающихся в пристальном мониторинге

А в чем конкретно обвинили Болгарию? Снабжает ХАМАС оружием эта Болгария что-ли? И Россию снова "простили и не внесли в этот чёрный список. Это никому не кажется странным, что в этом FATF постоянно идёт миллион разговоров и прямых намеков, что вот-вот мы внесем РФ в наш черный список и каждый раз россиян снова и снова "прощают" - такое впечатление, что там уже все проплачены и понятно с чьей стороны.

 

[OkMonday]

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) сообщает о внесении Болгарии, государства-члена Евросоюза, в свой "серый список" стран, нуждающихся в пристальном мониторинге.

если эта группа такая же как оон, по своим действиям ,то можно сделать вид что что то там предпринимается ))

 

[Alcest]

если эта группа такая же как оон

Теоретически, FATF посерьёзнее будет
Хотя.... Организация почему-то обходит стороной РФ, а по Украине вообще молчат, зато к Болгарии претензии...

 

[OkMonday]

Хотя.... Организация почему-то обходит стороной РФ, а по Украине вообще молчат, зато к Болгарии претензии...

могу предположить ... что круг интересов этой конторы не распространяется дальше Европы , как вариант ...