Американская газета "The New York Times" (NYT) рассказала о неком 48-летнем Санджае Шахе, который "увёл" из датского бюджета $2 млрд и теперь прекрасно чувствует себя в Объединенных Арабских Эмиратах, а датчане лишь разводят руками и чешут свои "репы", восклицая: "Ну надо же! И как он так смог!". Предъявить они ему ничего пока не могут!
Сообщается, что начинал он с Лондона, где жили его родители индийского происхождения. В 22 года он просто бросил колледж (там ему стало неинтересно) и смог устроиться на работу в одну финансовую компанию, а затем сменил ещё несколько подобных крупных фирм. Набравшись опыта, в 37 лет он был принят на работу в голландский Rabobank, где ему доверили покупку акций разных компаний.
В этом банке он и узнал о так называемых "cum-ex" сделках - это покупка акций до объявления дивидендов по ним и их же продажа после их получения. Дело в том, что новый владелец акций получает вместе с акциями и документы о собственности на них и с ними он может позднее "сбегать" в налоговую, чтобы получить на свой счёт возврат уплаченного им налога на доход с капитала и ниже мы расскажем, какую схему разработал г-н Шах в сделках "cum-ex"и возврате налогов.
После Rabobank в 2012 году он открыл в Лондоне свою собственную небольшую компанию Solo Capital и стал работать с возвратом налогов, а говоря простым языком, то просто "рубить капусту", используя найденную им лазейку в законодательстве Дании (хотя это "открытие" другие использовали и до него, например, в ФРГ и других странах Европы).
Его сотрудники нашли 17 американцев, которых они за вознаграждение убедили поучаствовать в схеме "cum-ex". Американцы якобы со своих пенсионных счетов должны были покупать акции датских компаний, а затем уплачивать налог на доход с капитала (конечно, Дании) и подавать документы на его возврат. Просто между США и Данией раннее был подписан отдельный договор о полном 27% возврате американцам таких "пенсионных налогов".
Но в реальности никаких акций они не покупали, а просто с помощью Санджая Шаха составляли эти документы на возврат 27% налога и направляли их отдел датской налоговой службы, в котором работал всего 1 человек. И этот клерк за три года (с 2012 по 2015) одобрил этим 17 американцам более 1000 поданных ими заявок о возврате уплаченных ранее налогов, тем самым, позволив вывести из родной страны на зарубежные счета сумму в размере $2 млрд.
После того как эта схема была раскрыта, то летом этого года датчане подали на этих 17 американских пенсионеров в суд, мол верните уворованное нам назад, в Данию. И видимо сначала, г-н Шах, через посредника в Люксембурге оплачивал защиту этих американцев, а потом передумал, сообщил об этом их адвокату, и уже тот в свою очередь подал иски против этих 17 человек. Сами они общаться с журналистами NYT отказались. И этот адвокат уточнил, что деньги поступающие в качестве налогового вычета из Дании эти 17 человек сразу переводили дальше, но куда точно, то они отказались говорить. Другими словами, эти 2 млрд долларов прошли мимо них, а они получили фактически крохи - всё прибирал к своим рукам г-н Шах, а они выступали в качестве таких вот дропперов.
Отдельной темой в этой истории стоит фигура того самого клерка датской налоговой по имени Свен Нильсен, через которого и прошли эти 1000 заявок на оформление налоговых вычетов на сумму в $2 млрд. Как получилось, что он, государственный служащий, мог в итоге так опростоволоситься? Журналисты NYT выяснили, что формально он просто якобы не мог проверить эти поступающие к нему заявки на возврат налогов американцам. Ему не дали доступа к базе данных иностранных инвесторов в акции датских компаний и по сути он просто верил полученным от этих 17 американцев фальшивым бумагам, но кажется в реальности он все же понимал что им манипулируют со стороны и не противился этому.
Дело в том, что после того, как он уже как почти 2 года занимался одобрением налоговых вычетов в пользу этих самых 17 американцев, то в 2014 г. он познакомился с сотрудником датского платежного агрегатора Камилом Варгасом, который как раз основал свою компанию Syntax GIS и её сразу же купил сам Шах. Господин Варгас несколько раз виделся с Нильсеном якобы для получения советов по правильному заполнению форм для возврата налогов. А далее от Варгаса пошел целый поток заявок в контору Нильсена для одобрения возвратов налогов, хотя на самом деле почти за всеми заявками стояли "американские клиенты" Шаха. В общем Нильсен не сопротивлялся, хотя сколько он получил денег, причём фактически от Шаха, то не уточняется.
В итоге полиция, конечно, его проверила и пока реально смогла доказать его старые грешки (от 2007 года) по всё тем же налоговым возвратам (его комиссионные составили тогда $315 000) и в декабре 2017 г. его осудили на 6 лет тюрьмы. А по кейсу с Шахом расследование в его отношении пока продолжается.
Сам же Шах ещё с 2012 года предусмотрительно вместе семье съехал в Дубай, мол в Лондоне для него слишком сыро.
В Дубае он ни от кого не скрывается и открыто живет на вилле на берегу моря, где у пирса стоит его дорогая яхта. Схему работы Шаха в 2016 году сдал британским властям его же бывший сотрудник Навин Хохраи (видимо он испугался уголовной ответственности, узнав, что в реальности происходит) и полиция Лондона, обыскав в июле 2016 г. офис Solo Capital, просто полностью разогнала эту фирму. Но Шах к этому времени уже и сам отказался от своей "датской схемы", а датчане (их налоговики), прочитав в СМИ, кого накрыла полиция в Лондоне, лишь развели руками - нас обвели вокруг носа!
На фото ниже это и есть Санджаи Шах собственной персоной
https://text.ru/antiplagiat/5bbd3121df467
Последнее редактирование:
