Финансовая пирамида Кондакова
13 июля 2015 года Франковский районный суд г. Львова удовлетворил иск гражданина Кондакова К.Г. к нашему изданию. Истец – скандально известный основатель финансовой пирамиды ММСИС – требовал опровержения двух фактов, изложенных в статье "Пирамида закрыта. Все пошли в Раду" от 9 октября 2014 года. В частности, что он, Кондаков является учредителем ММСИС и что он баллотировался в парламент в списке Олега Ляшко под номером 28.
Собственно, причастность Кондакова к ММСИС тайной не является, и он сам не раз об этом рассказывал, в частности, в интервью авторитетному изданию "Украинская правда".
Правда, Кондаков утверждал, что является лишь обычным сотрудником компании, и рекламным лицом, однако при подготовке публикации iPress.ua получил подтверждение сразу из нескольких независимых источников, что и конечным бенефициаром компании.
Что же касается баллотирования Кондакова по списку Радикальной партии Олега Ляшко, то об этом факте написали многие украинские СМИ, в частности, информационное агентство "ЛигаБизнесИнформ"
Однако, после оглашения избирательного списка на съезде партии, ее руководство, очевидно, испугалось негативного резонанса от присутствия в списке известного мошенника, а потому в документах, поданных в ЦИК, его фамилии не оказалось.
Вот, что написали об этом коллеги из издания Insider: "Итоговый список Радикальной партии, обнародованный на сайте Избиркома, оказался отличным от оглашенного на съезде. Изменений претерпела даже первая десятка, хотя по закону менять кандидатов можно только на съезде. А значит, на лицо нарушения. (...) Например, с 28-й позиции пропал Константин Кондаков. Это известный в Украине биржевой трейдер, основатель дилингового центра FOREX MMCIS group, который критики называют действующей финансовой пирамидой. Самого же Кондакова в прессе величают "вторым Мавроди".
Стоит отметить, что Кондакова и его защитников не заинтересовали другие факты, изложенные в нашей публикации. Например, что владельцы MMCИC присвоили себе средства вкладчиков или связи Кондакова с Александром Волковым, с которым они были партнерами по "бизнесу" и начинали восхождение к финансовым вершинам с того, что в Мелитополе работали экстрасенсами – обычными шарлатанами, которые затуманивали людям голову. Почему-то не возникло у Кондакова вопросов к утверждению, что его деятельность покрывал сын бывшего генпрокурора Артем Пшонка.
Все это опровергать не нужно – а вот вероятное участие в выборах в списке Ляшко почему-то оскорбляет честь и достоинство финансового гения.
Почему спешила судья Мигаль?
У нас также вызывает немалое удивление и та поспешность, с которой судья Франковского районного суда Галина Мигаль пыталась ускорить судебный процесс.
Когда защита ответчика предложил привлечь в качестве свидетеля на судебного заседание журналиста интернет-издания iPress.ua, судья вдруг сказала:
"Вы понимаете, что это затянет судебное заседание?".
То есть судья, задача которой основательно ознакомиться с делом, взвесить все детали, вдруг по неизвестным причинам отказывается от важного элемента судебного заседания – заслушать свидетеля. А объяснением такого решения является то, что это затянет дело. Куда же так спешила глубокоуважаемая госпожа судья? Можем вполне обоснованно и уверенно сделать предположение, но пока что сдержимся. Однако обещаем, что деятельность судьи Галины Мигаль станет объектом очень тщательного анализа.
"Книги Кондакова" как доказательство. Доказательство чего?
Еще больше нас удивил тот факт, что судья Галина Мигаль во время принятия своего решения приняла в качестве аргумента защиты предоставленные адвокатами Кондакова... две книги о Forex. По мнению судьи, это есть изрядная интеллектуальная работа. Однако, о чем свидетельствуют такие "доказательства" и каким образом они касаются сути иска? Ответы на эти вопросы, к сожалению, мы не имеем.
Что же к самим книгам, то одна из них - "MetaTrader 4 учимся зарабатывать на Форекс" – это обычный перевод с английского языка инструкции к программе MetaTrader 4, без которой невозможно разобраться в тонкостях работы на Forex. И Кондаков даже не работал над ее переводом.
iPress.ua нашел человека, который был причастен к написанию некоторых книг для Константина Кондакова. Это Виктор Чижевский, бывший аналитик компании Forex MMCИC group. По роду своей деятельности и должности занимался написанием различных аналитических статей и обзоров.
"Эта книга создавалась без меня. Конечно, каждый, кто видел инструкцию от MetaTrader 4, понимают, что текст переделали, сделали небольшой рерайт и какие-то вставки", – рассказывает Чижевский.
К написанию другой книги – "Как видеть и предвидеть рынок. Фундаментальные индикаторы Форекс", – которую суд принял в качестве доказательства, Кондаков тоже не причастен.
"В какой-то момент возникла потребность написания книги. Ко мне обратились с просьбой написать эту книгу. Сразу было указано, что автором книги является Кондаков, а я буду соавтором. Это книга "Как видеть и предвидеть рынок. Фундаментальные индикаторы Форекс". Я написал эту книгу. Получилась довольно большая работа, но многое просто не вошло туда, ибо Кондаков сказал, что это слишком сложно, надо проще",– рассказывает Чижевский.
По его словам, эта книга рассчитана не на профессионалов, а на широкую общественность. "В итоге получилось так, что когда книга была издана, то я даже не попал в соавторы и даже не был и не было никакого упоминания обо мне. Это было немного обидно, потому что хотелось, чтобы хоть как-то вспомнили", – говорит Чижевский и добавляет, что ему пообещали дать премию, но так и не дали.
"Кондаков вообще никакого отношения к написанию этой книги не имел", – добавил бывший работник компании Forex MMCИC group.
Еще одну книжку для Кондакова написала работник мелитопольского офиса компании.
"Есть еще и третья книга Кондакова на тему психологии рейдера – "Психология трейдинга, или Как приручить рынок FOREX?". Я знаю, что ее писала сотрудница мелитопольского офиса. Я даже ее консультировал на эту тему, потому что там надо было привести примеры из реальной торговли", – добавляет Чижевский.
Возвращение Кондакова связано с новой пирамидой?
С чем связано возвращение Кондакова к активной жизни? Почему ловкий мошенник снова начинает проявлять активность и тщательно "зачищает" информационное пространство от негативных упоминаний о себе и своих грязных дел? По информации iPress.ua, Кондаков сегодня готовит создать очередную финансовую пирамиду, жертвами которой могут стать тысячи доверчивых украинцев. После непродолжительного отдыха, во время которого украинцы даже успели забыть о мошенниках с белыми воротничками, те снова возвращаются с намерением заработать своими нечестными методами.
Это подтверждает также Виктор Чижевский: "Когда компания Forex MMCИC group объявила о своем банкротстве, уже тогда ходили слухи о создании новых проектов. Была одна тщетная попытка создать какой-то проект. Сегодня я общаюсь с бывшими работниками компании, которые, как оказалось, никакие не бывшие, а работают непосредственно на Кондакова и получают от него задание. Из этого я могу сделать вывод, что действительно планируется запуск какого-то нового проекта".
В чем заключался обман инвесторов?
Компания Forex MMCИC group не была классической пирамидой типа МММ, однако определенные элементы пирамиды там были.
Клиенты MMCIS group играли не на настоящем рынке Foreх, а на виртуальном аналоге внутри самой компании. По информации СМИ, уже в 2011 году на различных финансовых форумах появились сообщения о том, что ММСИС вероятно подменяла реальные графики валютных курсов своими собственными, а потому выиграть в таких условиях практически невозможно: ведь графики всегда "шли" в противоположную сторону от ставок игрока.
Впоследствии ММСИС предложила потенциальным клиентам инвестировать сразу в 20-х топ-трейдеров, которые, мол, очень талантливо играют на валютном рынке".
Обман инвесторов заключался в том, что, якобы, существует 20 трейдеров и в их числе и сам Кондаков, которые торгуют на валютном рынке, зарабатывают деньги и управляют деньгами инвесторов. "Это не соответствовало действительности. Деньгами никто не торговал и не управлял именно на рынке Forex. В итоге это привело к закрытию компании и прекращению выплаты денег инвесторам", – рассказывает о схеме бывший аналитик компании Чижевский.
По его словам, изначально компания создавалась как обычная компания в Forex group, затем привлекала инвесторов. Прибыль инвесторам начислялась за счет убытков трейдеров – клиентов компании-брокера. А уже на третьем этапе, когда массово потекли деньги инвесторов, то их просто собирали, ими никто не управлял и не торговал.
Куда пошли эти деньги?
Разобраться в том, куда шли деньги – почти невозможно.
"Там было все очень хитро сделано – существовало много частных компаний-прокладок, через которые эти деньги проходили. Потом они как-то собирались в один поток и оседали на каких-то конкретных счетах. В итоге и компании, на счета которых инвесторы перечисляли деньги, сегодня уже не существуют. Вернуть деньги сегодня уже невозможно", – утверждает Чижевский.
Он добавляет, что "инвесторы сами виноваты, потому что они подписывали соглашения, которые были составлены таким образом, что фактически лишали их возможности вернуть обратно эти деньги, так как договор подписывался с одной компанией, деньги перечисляли другой".
"Кондаков в этой ситуации остался якобы чистым, потому что не подписал ни одного договора и деньги не перечисляли. В глазах публики он был всего лишь управляющим трейдером. Хотя каждый работник компаний, которые входят в Forex MMCИC group знали, что руководит компанией именно Константин Кондаков", – утверждает Виктор Чижевский.
О каких суммах идет речь?
По словам Чижевского, речь может идти даже о полмиллиарде долларов США!
"Когда я недавно общался на форуме с инвесторами из России, то речь шла о $200 млн. Кондаков неоднократно говорил о том, что его мечтой является получить в управление миллиард долларов. Я не знаю, были ли получены такие деньги. Но если сравнить то, что пишут инвесторы о суммах, которые они потеряли, то можно говорить о потере $500 млн. по всему СНГ", – рассказывает аналитик.
По данным "Интерфакс-ЦЭА", в 2013 году около 400 тыс россиян стали клиентами форекс-брокеров, а общий среднемесячный оборот рынка достиг $440 млрд, увеличившись в два раза по отношению к предыдущему году. Россияне вложили в валютные операции свыше $550 млн.
По информации российской "Новой газеты", только в РФ ММСИС украла у своих клиентов более $70 млн. http://www.novayagazeta.ru/inquests/66346.html А количество пострадавших достигает 100 тыс человек. По другим данным, пострадавших может быть даже миллион.
В России, где Кондаков также вел активную деятельность, запретили нефинансовым организациям привлекать средства физлиц в рамках публичной оферты. Соответствующая норма вступила в силу с 1 июля.
"Речь идет об ограничении возможности привлекать займы от граждан на основании публичной оферты или предложения о такой оферте, направляемой неопределенному кругу лиц, - пояснил глава юридического департамента Центробанка Алексей Гузнов. - Мы надеемся, что изменится практика, связанная с тем, что та или иная организация, например, моет окна и одновременно привлекает займы у населения под невиданные проценты". По его словам, оценить масштаб проблемы трудно, но опросный метод показал наличие подобных схем практически в каждом регионе.
Тем временем обманутые вкладчики ММСИС на постсоветском пространстве объединяются и на форумах в интернете и в соцсетях обсуждают, как можно вернуть утраченные деньги.
По информации той же "Новой газеты", в декабре 2014 года в отдел МВД Пресненского района Москвы обратились почти 200 обманутых вкладчиков Forex MMCIS. В ходе доследственной проверки установлено, что "представители Forex MMCIS group нанесли ущерб в особо крупном размере и исчезли с деньгами" (постановление о возбуждении уголовного дела имеется в распоряжении редакции).
Что же относительно потерь вкладчиков ММСИС в Украине, то оценить даже примерное их количество достаточно сложно.
"Тем данным, которые они публиковали на своем сайте о количестве своих вкладчиков доверять нельзя. В определенный момент они писали, что их активы составляют $1,6 млрд, мягко говоря, очень сомнительно", - отметил iPress.ua финансовый аналитик Марьян Заблоцкий. По его словам, большинство вкладчиков, которые потеряли свои деньги в финансовой пирамиде ММСИС – из России. Это и понятно – уровень жизни у россиян выше, покупательная способность больше.
Две модели мошенничества
"Моделей мошенничества было две. Первая – заключалась в завышении стоимости акций на украинской бирже. Был создан инвестиционный фонд, который предлагал вкладывать деньги. Как оказалось, основным активом этого фонда были акции одной якобы IT-компании, основателем которой был одноклассник Кондакова. Потом Нацкомиссия по ценным бумагам приостановила обращение этих акций, поскольку их стоимость на бирже была фиктивная. По сути две компании покупали друг у друга эти акции по фиктивной стоимости", - говорит Заблоцкий.
Но существовала еще одна схема – более популярная на рынке.
"Под модель торговли на Форексе людей приглашают не просто торговать, но и вкладывать средства. И якобы есть какие-то неизвестные и суперталантливые трейдеры, которые могут приумножить ваши средства. При этом почему-то умалчивалось, почему эти известные и талантливые трейдеры тратят свое драгоценное время, чтобы привлечь деньги от населения, а не от крупных инвесторов. Впоследствии вся пирамида распалась. Деньги у людей забрали, а людей бросили", - объясняет финансовый аналитик и добавляет, что у профессионалов на финансовом рынке ни у кого не возникало сомнений в том, что ММСИС – это форма мошенничества.
"Достаточно было посмотреть на биографию людей, которые этим занимаются – все из Мелитополя и Запорожской области, без опыта работы на финансовом рынке. Фактически это рекламные агенты, которые начитались информации о том, как работают мошеннические схемы заграницей и скопировали их", - добавил Марьян Заблоцкий.
Кстати, бизнес-партнер Кондакова Александр Волков также является уроженцем Мелитополя. На внеочередных парламентских выборах 26 октября 2014 года Волков баллотировался в Верховную Раду Украины по списку Блока Петра Порошенко. У него 81 номер в списке, о чем свидетельствует соответствующая запись на сайте Центральной избирательной комиссии.
На сайте ЦИК указано, что Волков является директором ПАО "Интернет Глобал Текнолоджи".
"ПАО "Интернет Глобал Текнолоджи" - это, собственно, та компания, акции которой покупали по 500 грн. при стоимости 1 грн", - говорит Заблоцкий.
http://ipress.ua/ru/articles/fynansovaya_pyramyda_kondakova_132567.html
