Банковский финтех Finastra (Великобритания) объединился со специалистами по финансовым преступлениям израильскими компаниями Fincom и ThetaRay, чтобы предложить готовые пакеты проверки комплаенс-контроля для банков, которые предоставляют мгновенные платежи.
Новый пакет "Compliance-as-a-Service / Комплаенс как услуга" доступный через облачную платформу Mircosoft Azure, сочетает в себе проверку санкций в онлайн-режиме и мониторинг транзакций по борьбе с отмыванием денег с помощью искусственного интеллекта для сервиса мгновенных платежей FedNow в США и TIPS в Европе.
Сервис объединяет проверку транзакций на "отмывание денег" / AML в реальном времени компанией Fincom и мониторинг транзакций от компании ThetaRay на базе ИИ с пакетом Finastra Payments To Go для осуществления мгновенных платежей.
"Внедрение любой новой платежной системы сопряжено с новыми рисками, особенно когда эта линия работает в онлайн-режиме", - говорит Майк Виг, директор по платежным продуктам в в Finastra. "Мы развиваем успех Payments To Go для мгновенных платежей. Предварительная интеграция Fincom и ThetaRay с нашими решениями позволит нашим бизнес-клиентам сократить время и риски запуска сервисов мгновенных платежей, одновременно получая выгоду от нового уровня безопасности, масштабируемости и гибкости".
источник
уникальность
