Здравствуйте.
Формат и список документов для прохождения верификации устанавливает Forex4you. Просим учесть, что решение по приему только оригинальных документов основано на личном опыте специалистов компании и все установленные правила и процедуры согласованы с регулятором. Крупные финансовые организации, например – банки, также устанавливают внутренние процедуры, в соотвествии с действующим законодательством и юрисдикцией страны, в которой они зарегистрированы. Хотим отметить, что компания не принуждает к прохождению процедуры верификации, а также информирует об установленных лимитах и ограничениях, в случае, если клиент не желает загружать документы.
С целью предоставления честного и прозрачного сервиса, процедура прохождения верификации установлена компанией в рамках многолетнего опыта работы с контролирующими оранизациями, включая регулятора FSC и внешнего аудитора – KMGP. Обе вышеперечисленные организации в курсе установленной практики.
Требование идентифицировать своих клиентов надлежащим образом продиктовано регламентирующими документами Комиссии по Финансовым Услугам БВО (Financial Services Commission BVI), а именно документами AML Code of Practice и AML Regulation, где указано, что компания имеющая лицензию должна получить достаточное подтверждение личности на клиентов, которым предоставляет свои услуги. Во избежании какого-либо рода вопросов со стороны исполнительных правоохранительных организациий, которые ведут контроль соблюдения политики AML, а также юридической составляющей установленных критериев индификации личности, менять правила приема документов из-за соображения рисков компания не будет.
так то это свободный форум, пишем все на равных и все что думаем по теме, да и в конкретные ваши разговоры "клиента и брокера", я не влазил, не переживайте так, ответы вы свои от представителя все получили, только вот понять их, у вас не получается
