Швейцарский частный банк Reyl был оштрафован на 5,75 млн. евро (5,7 млн. швейцарских франков) во Франции после признания в содействии уклонению от уплаты налогов в период с 2009 по 2013 год.
Глава банка Франсуа Рейль также был приговорен к одному году условного тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. евро. Национальная финансовая прокуратура Франции выносила приговоры на основании предварительного признания вины.
Процедура началась в 2013 году. В то время велось расследование в отношении бывшего министра бюджета Франции, Жерома Каюзака, который в 2016 году был признан виновным в сокрытии незадекларированных средств в Швейцарии. Каюзак был приговорен к трем годам тюремного заключения. Банк Reyl был оштрафован на 1,8 млн. евро, а его директор был приговорен к одному году условного тюремного заключения и штрафу в размере 375 тыс. евро.
Но возникли подозрения в отношении других незадекларированных счетов, принадлежащих французским клиентам в Reyl. Затем было открыто новое расследование.
В январе 2016 года Reyl признал себя виновным в отмывании налоговых махинаций связанных с шестью счетами и был оштрафован на 2,8 млн. евро.
Был расследован восьмой незадекларированный счет принадлежащий Александру Аллару, предпринимателю и бывшему владельцу роскошного парижского отеля Royal Monceau. Во вторник парижский суд приговорил его к одному году лишения свободы условно и штрафу в размере 2 млн. евро.
Филипп Уман, бывший финансовый советник, также был приговорен к одному году лишения свободы условно и штрафу в размере 375 тыс. евро в ходе судебного процесса по делу Каюзак. Во вторник его обвинили в создании компаний и открытии банковских счетов еще семи клиентам. Он получил один год условно и штраф в размере 500 тыс. евро.
Глава банка Франсуа Рейль также был приговорен к одному году условного тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. евро. Национальная финансовая прокуратура Франции выносила приговоры на основании предварительного признания вины.
Процедура началась в 2013 году. В то время велось расследование в отношении бывшего министра бюджета Франции, Жерома Каюзака, который в 2016 году был признан виновным в сокрытии незадекларированных средств в Швейцарии. Каюзак был приговорен к трем годам тюремного заключения. Банк Reyl был оштрафован на 1,8 млн. евро, а его директор был приговорен к одному году условного тюремного заключения и штрафу в размере 375 тыс. евро.
Но возникли подозрения в отношении других незадекларированных счетов, принадлежащих французским клиентам в Reyl. Затем было открыто новое расследование.
В январе 2016 года Reyl признал себя виновным в отмывании налоговых махинаций связанных с шестью счетами и был оштрафован на 2,8 млн. евро.
Был расследован восьмой незадекларированный счет принадлежащий Александру Аллару, предпринимателю и бывшему владельцу роскошного парижского отеля Royal Monceau. Во вторник парижский суд приговорил его к одному году лишения свободы условно и штрафу в размере 2 млн. евро.
Филипп Уман, бывший финансовый советник, также был приговорен к одному году лишения свободы условно и штрафу в размере 375 тыс. евро в ходе судебного процесса по делу Каюзак. Во вторник его обвинили в создании компаний и открытии банковских счетов еще семи клиентам. Он получил один год условно и штраф в размере 500 тыс. евро.
