Грязь и отмывание денег

[KenneL]

Поискал, тему подобную не нашел.

Начитался сообщений, о блокировках аккаунтов из-за отмывки денег в LR и PM.

Что за отмывка денег? Смысл слова понимаю, а вот суть - нет. Как бы объяснить.

Допустим: я украл у пользователя $100 LR. Обменял их в обменнике на PM. Деньги отмыты. Меня заблокирует ПМ или ЛР? Но это фигня.

А вот обычная ситуация: хайп собрал деньги, закрылся, вывел ЛР или ПМ на карту. Деньги отмыты. Либо, например, перевел на другой аккаунт. Его заблокируют?

И о грязи.

Еще одна ситуация: вы вложились в хайп, получаете выплаты, а получаете вы как правило деньги тех инвесторов, что были кинуты в прошлом хайпе. Значит - получаете грязные деньги. Вас заблокируют?

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[swatello]

Советую не грузиться этой фигней, достоверное инфо никто не даст, да и не думаю что дело только в хайпах. Деньги кардеров куда большая грязь, вот из за них могут быть проблемы.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[HMass]

Сумма на ваших банковских счетах должна быть приличной чтобы вами заинтересовались.
А в LR все деньги - грязь.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[KenneL]

А есть возможность узнать, какие деньги кардеров, а какие к ним не имеют отношение? Может быть, завтра появится хайп, который вчера был кардером?

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[HMass]

KenneL, Кардеры там где кошелек эпс можно пополнить картой, пример - paypal

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Денис Ричмонд]

как тут сказали нужна действительно крутая сумма. или массовая известность проекта a la МММ

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[airman3000]

типа чо все кто кого то кидает помаленьку и пользует либу или пм для перебросок небольших сумм на карты например до 10к зелени в месяц их никто и неотследит? ни банку такие не нужны ни либертям чтоли?

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[XFrozy]

типа чо все кто кого то кидает помаленьку и пользует либу или пм для перебросок небольших сумм на карты например до 10к зелени в месяц их никто и неотследит? ни банку такие не нужны ни либертям чтоли?

Типа того,у них есть стандартные ответы в случаи кидка до 10штук.
Для ПМ кажись 20к уже сумма, для либ незнаю.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[airman3000]

весело, для меня и косарь зелени немалые деньги, тоесть если меня обули с использованием либы (я перевел деньги за услугу, а ее мне не предоставили) то как ни стучись к админам, там будет тишина чтоли? и менты ж получается не могут туда добраться

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[XFrozy]

весело, для меня и косарь зелени немалые деньги, тоесть если меня обули с использованием либы (я перевел деньги за услугу, а ее мне не предоставили) то как ни стучись к админам, там будет тишина чтоли? и менты ж получается не могут туда добраться

В либе будет тишина, возможно заблочат кошель угонщика.
Доблесная полиция(милиция) если даже откроет дело, затянет его на 2-3 месяца. И то будет толк если либь дадут хотя бы ип угонщика, потом запрос к провайдеру, если не через ВПС.
Сложновато вернуть свою деньгу, разве что долбить пороги полиции(милиции) или судов.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[airman3000]

причем я так понял костариканских судов, а не своих местных, и что даст знание айпи, он то сто пудей динамичный был с использованием мобилы

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[XFrozy]

причем я так понял костариканских судов, а не своих местных, и что даст знание айпи, он то сто пудей динамичный был с использованием мобилы

Ну я же и говорю если не ВПС.
О мобиле не упомянул, но "сыщики" должны проверить.
Ну а если динамика от провайдера, то найдут.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[jbenji]

Если бы либе и ПМ важно было что бы махинаций не было -
Они бы строже были к фейковым данным...

Вот как в веб-мани, больше чем пару сотен подержал - говорят что нужно аттестат делать.

Так и здесь должно бы было быть - но дело в том что эти системы живут и зарабтывают свои деньги именно на махинациях

А так, пока уже много тысяч кто то не угонит - не уверен что даже внимание уделят...

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[p-onukov]

весело, для меня и косарь зелени немалые деньги, тоесть если меня обули с использованием либы (я перевел деньги за услугу, а ее мне не предоставили) то как ни стучись к админам, там будет тишина чтоли? и менты ж получается не могут туда добраться

Либерти и перфект - безотзывные платежки, вернуть оплату нельзя. Так что стоит очень осторожно оплачивать что-либо.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Гроссмейстер]

airman3000, "админы" LR даже на письма некинутых пользователей почти не отвечают ваши письма будут уходить "в космос"

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Гульназ Бударина]

ПМ отвечают, но если вы один такой, приходит письмо, мол в следующий раз будьте осторожны. А если вас много, были случаи, когда из хайпа деньги вкладчикам вернули.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[webnewsgroup]

если брать тему именно отмывания денег - то это совсем другое, нежели тут некоторые форумчане постят))
вот у меня например компания в Австралии ( открыта более десяти лет назад ) банковский аккаунт компании привязан к счету палки..люди отправляют деньги на счет компании ( якобы за консультации ) с акка банковского эти деньги попадают на палку автоматом на вебмани...я забираю свой процент а люди свои деньги.
Вот в принципе такие действия можно назвать отмыванием, да только самого механизма в данном случан недостаточно чтобы это самое отмывание доказать)))

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[JohnMoscow]

Имхо LR создана для хайпов, кардинга и прочих махинаций. При возникновении проблем пошлют в костариканский суд, в там могут заинтересоваться только по ооочень крупному делу, и то еще под вопросом.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[InvestForexCraft]

а есть ли темы и разрешено ли админством темы по отмыванию денег?

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[AleksGold]

типа чо все кто кого то кидает помаленьку и пользует либу или пм для перебросок небольших сумм на карты например до 10к зелени в месяц их никто и неотследит? ни банку такие не нужны ни либертям чтоли?

нет конечно. В PM и других аналогичных ЭПС почти все деньги - грязь =)

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером