Испанские власти совместно с Европолом и международными партнерами арестовали пятерых подозреваемых в ходе крупной операции по борьбе с сетью криптомошенников, заработавших €460 млн.
Испанская гражданская гвардия при поддержке Европола и партнеров из правоохранительных органов Эстонии, Франции и США провела скоординированные рейды, которые привели к аресту пяти человек, стоящих за одной из крупнейших на сегодняшний день в Европе сетей криптомошенников. Три ареста были проведены на Канарских островах и два в Мадриде.
Предположительно, группа действовала через сеть торговых представителей по всему миру, которые убеждали людей инвестировать в мошеннические криптосхемы. Они завладевали средствами жертв путем снятия наличных, банковских переводов и криптопереводов. По данным следствия, преступная сеть обманула более 5000 жертв по всему миру, отмыв €460 млн. в виде незаконной прибыли.
Следователи полагают, что организация создала базирующуюся в Гонконге сложную корпоративную и банковскую сеть, используя платежные шлюзы и счета, открытые под разными именами на различных криптобиржах. Эта система позволяла им получать, хранить и перемещать преступные доходы, затрудняя властям отслеживание денег. Расследование все еще продолжается.
Источник
Уникальность
