В расчетном банке платежной системы Webmoney, который до отзыва у них банковской лицензии назывался Консервативно Коммерческим Банком (ККБ) вскрылись несанкционированные переводы крупных средств, причём сразу после аннулирования у них лицензии ЦБ РФ.
Газета "Ведомости" изучила отчет ЦБ РФ по работе временной администрации ККБ, в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Она была назначена ЦБ в этот банк в день отзыва у них лицензии, то есть 11 февраля 2022 года.
Ну и тогда же, 11 февраля с.г., неустановленные сотрудники ККБ взяли и через SWIFT перевели в другой банк 7,6 млрд рублей, не спросив на это разрешения АСВ.
Согласно вышеупомянутому отчёту ЦБ, 11 февраля с.г. объём средств ККБ действительно снизился на 7,6 млрд рублей, но дыры в капитале банка этот несанкционированный перевод не проделал, и на этот же день капитал банка составил 1,5 млрд рублей. По мнению экспертов эти миллиарды ушли на счета ККБ, открытые в иностранном банке, причём в уплату обязательств ККБ перед компаниями или юрлицами.
То есть как бы со стороны вопросов к ККБ не должно возникать, ведь он отправил деньги на свои счета в иностранном банке, но как говорится: "а денюжки тю-тю" и юристы называют это редкой схемой вывода денег.
источник
уникальность
