В Якутии раскрыто крупное хищение денежных средств у банков через подставных лиц.
Дело разворачивалось с 2020 по 2021 гг. в Якутске, где собралась организованная преступная группировка (ОПГ) в количестве 12 человек. Они искали среди местных алкоголиков и опустившихся граждан тех, кто хотел хоть что-то заработать и в не испытывали недостатка в желающих.
То есть такие горе-граждане, видимо "за бутылку", отдавали им всю персональную информацию о себе, вплоть до паспортов, а злоумышленники заполняли вместо них онлайн-заявки на кредиты в банки, внося недостоверные сведения об их платежеспособности. Мало того, они сделали "левые штампы" о других местах регистрации этих люмпенов и ляпали эти печати в их паспорта, вводя банки в заблуждение. При этом они запрашивали не только потребкредиты, но и кредиты на бытовую технику и смартфоны.
В результате им удалось обмануть на деньги 5 российских банков 1 МФО и при этом они использовали персональные данные более 30 человек. А полученные в кредит смартфоны и другую технику они сбывали через магазины Якутска, ну и сумма их незаконного дохода в итоге составила более 2 млн рублей.
А когда их "накрыла" полиция, то 3 человека из этой ОПГ заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и плюс кто-то "с испуга" частично возместил причинный банкам ущерб. На имущество остальных судом был наложен арест.
Сейчас следствие по этому делу завершено и оно направлено для рассмотрения в суд.
источник
уникальность
