• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Китай искореняет незаконный форекс-трейдинг

OPLOTT

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
16.11.2015
Сообщения
39,125
Реакции
21,451
Поинты
195.337
150 человек арестовано - эти операторы также участвовали в краже средств с депозитов.

Шанхайская полиция произвела более 150 арестов в четырех форекс-компаниях, предлагающих услуги маржинальной торговли и работающих в 12 китайских провинциях и городах.

Как сообщило местное новостное агентство CCTV.com, полиция вскрыла незаконную деятельность на рынке Форекс и произвела аресты в Шанхае, Чжэцзяне, Гуандуне, Сычуани, Хунани и Хэнани.

Напомним, что торговля на форексе с маржей запрещена в Китае, поэтому любая фирма, предлагающая подобные услуги трейдерам, уже нарушает закон. Однако на китайском розничном рынке существует огромный спрос на подобного рода услуги, что ведет к появлению подпольных операторов.

По данным следствия, через них прошло 1,54 млрд юаней (около 219 млн долларов), полиция также конфисковала более 200 компьютеров и другого оборудования, необходимого для трейдинга. В эту деятельность были вовлечены свыше 80 тыс. трейдеров.

Местная полиция выявила, что нелегальные фирмы работают действуют с июля 2015 года, а операторы держат несколько подставных компаний, чтобы скрыть незаконную деятельность.

Кто ворует деньги трейдеров

В ходе следствия выяснилось, что четыре криминальных группировки управляли пятью платформами для маржинального форекс-трейдинга. Кроме того, полиция сообщила, что трейдеры размещали средства в юанях на этих платформах, а операторы использовали нелегальные каналы, включая подпольные банки, чтобы избежать запрета на такие услуги.

В отчете также подробно говорится, что операторы также занимались растратами и использовали средства для азартных игр. Эти группировки на самом деле не огранизовывали торговлю на форексе и даже манипулировали книгами приказов, чтобы обмануть трейдеров.

Китайские власти всегда активно выявляли подобные случаи незаконной деятельности. По состоянию на июнь прошлого года, полиция обнаружила и конфисковала 127 нелегальных торговых площадок для маржинальной торговли.

Примечательно, что услуги по маржинальной торговле на форексе жестко регулируются во всем мире, и регуляторы пресекают деятельность нелегальных платформ, привлекающих клиентов.
источник
 
Сверху Снизу