Крипто-детектив, пользователь под ником ZachXBT сделал очередное важное разоблачение. На этот раз канадский мошенник, известный как Яхья, был раскрыт псевдонимом on-chain sleuth за предполагаемое его участие в обмене 17 SIM-картами, что привело к краже свыше 4,5 миллионов долларов.
ZachXBT обнаружил, что роль Яхьи заключалась в поиске аккаунтов на различных платформах, включая X/Twitter, с использованием своей панели. Таким образом, мошенник Skenkir, пользуясь помощью Яхьи, находил потенциальных жертв для атак по обмену SIM-картами в Соединенных Штатах.
Яхья получал вознаграждение за свои услуги в виде процента от средств, полученных в результате каждой успешной атаки. В июле 2023 года произошел значимый инцидент, когда Яхья совместно с мошенником HZ, чьи активы были арестованы ФБР, обманул человека по имени Амир на сумму 250 000 долларов (эквивалентно 136 ETH). Мошенники лживо заявили, что продадут доступ к панели управления Яхи, в результате чего был непреднамеренно раскрыт адрес кошелька Яхьи.
Анализируя адрес Яхьи, связанный с платежом от Амира, ZachXBT обнаружил общую связь: тот же адрес был повторно использован при мошенничестве с панелью и при платежах по обмену SIM-картами, что позволило эффективно связать все действия мошенника.
В общей сложности на адрес Яхьи поступило более 390 ETH (примерно 720 тысяч долларов) в результате проведения более 17 атак по обмену SIM-картами.
Крипто-детектив привел три примера, когда была осуществлена подмена SIM-карты у члена команды GCG, Bitboy Crypto, также известного как Бен Армстронг, у Slingshot и у члена основной команды PleasrDAO Джамиса, который недавно перенес черепно-мозговую травму.
Со слов ZachXBT, Яхья потратил тысячи долларов на приобретение часов и неизданных песен Juice WRLD, таких как Dark Tints, Biscotti in the Air, Oxy in the Dark и No Jumper. Крипто-детектив также отметил, что мошенник не проявлял особого раскаяния в своих действиях при столкновении с людьми.
источник
уникальность
