Австралийская полиция пресекла сложную сеть отмывания $190 млн, в которой наличные преступного происхождения переводились в криптовалюту через охранную компанию с лицензией. Расследование длилось полтора года и включало 14 обысков в Квинсленде. Правоохранители выявили использование подставных бизнесов, включая фирму по продаже ретро-авто и рекламное агентство, для сокрытия источников средств.
Обвинения предъявлены четырём фигурантам: жителю Брисбена, отмывшему $9,5 млн через фирму жены, директору и менеджеру охранной компании, а также мужчине, связанному с автосалоном, — ему вменяют отмывание $6,4 млн. Во время рейдов изъято $170 000 в криптовалюте, наличные, техника, 17 объектов недвижимости и транспорт — всего на сумму около $21 млн.
Преступники использовали «мертвые точки» и перевозили деньги между штатами с помощью курьеров на самолетах. Расследование координируется Федеральной полицией Австралии совместно с налоговой и пограничной службой, AUSTRAC и другими ведомствами.
по материалам
уникальность
