Криптовалюта и легализация доходов полученных преступным путём (ПОД-ФТ)

[RBelkin]

Друзья, предлагаю обсудить вот что.
Если я правильно понимаю, большинство криптосостояний формально токсичны. То есть, если после принятия в РФ пакета законов о крипте мы попытаемся как-то вытащить их в правовое поле, могут возникнуть проблемы.
Ведь как работает закон о противодействии легализации:
1. банк контролирует все операции свыше 600 тыр (надо представить паспортные данные и проч контрагента)
2. банк обязан пресекать операции свыше 10 копеек (!) с лицами из списка террористов ( http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act )
Вы сможете доказать, что НЕ проводили финансовые операции с кем-либо из этого списка?

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[CryptoDuma]

Друзья, предлагаю обсудить вот что.
Если я правильно понимаю, большинство криптосостояний формально токсичны. То есть, если после принятия в РФ пакета законов о крипте мы попытаемся как-то вытащить их в правовое поле, могут возникнуть проблемы.
Ведь как работает закон о противодействии легализации:
1. банк контролирует все операции свыше 600 тыр (надо представить паспортные данные и проч контрагента)
2. банк обязан пресекать операции свыше 10 копеек (!) с лицами из списка террористов ( http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act )
Вы сможете доказать, что НЕ проводили финансовые операции с кем-либо из этого списка?

В это части для россиян (и не только) есть отличный вариант легализации - стать налоговым резидентом Белоруссии. Там для физических и юридических лиц довольно приятные условия + возможность после обмена крипты на бирже вывода сразу российских рублей на банковский счет в РФ (счета в белорусских банков совсем не обязательно открывать).
Если тема для вас действительно актуальна - можно посмотреть обзор условий работы в ПВТ Белоруссии + наглядную презентацию на моем канале

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[RBelkin]

спасибо, конечно, но не думаю что законодательство республики Беларусь одобряет сделки с террористами..

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[CryptoDuma]

Если вы так параноите насчет гипотетических вопросов о происхождении средств - конвертируйте на бирже без kyc биток в монеро и обратно (монеты взяты для примера), будь то shapeshift, changelly и все. Пользуйтесь на здоровье. Презумпция невиновности работает так-то.
А про террористов позабавило

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ