ну тут я спорить не буду, согласен, что отследить деньги в принципе можно, если есть очень серьёзные связи и возможности для этого.
единственно, что если хайпер с достаточно серьёзной подготовкой, а также связями и возможностями, что явно не исключено при таких-то деньгах, то можно в итоге прийти к "отмытым" деньгам...и совсем не понятно уже будет, что это могут быть деньги с хайпа.