Министерство финансов Соединённых Штатов Америки начало процесс по добавлению криптовалютных адресов в особый чёрный список лиц SDN, с которыми жителям Соединённых Штатов Америки не разрешается любое финансовое сотрудничество. OFAC, одно из структур американского министерства финансов, назвало некоторых лиц, которые занесены в этот список. К ним относятся иранские граждане Мохамад Горбаниян и Али Хорашадезаде за использование неразрешённого программного обеспечения SamSam в корыстных мошеннических схемах. С помощью него атакам за последние годы подверглись более двухсот компаний, среди которых есть структуры власти, образовательные учреждения и компании здравоохранения.
Как сообщают американские официальные органы, преступники требовали выкупы у этих компаний за возобновление работы их сайтов. Всего за подобные действия они получили около семи тысяч биткоинов. Биткоины впоследствии они обменяли на национальную валюту Ирана с помощью около сорока различных криптовалютных платформ. Транзакций насчитывается на многие миллионы долларов.
OFAC в начале весны этого года говорили, что введут адреса криптовалют в специальный санкционный список после того, как изменят Часто задаваемые вопросы по следованию этим санкциям. Также они утверждали, что по некоторым параметрам криптовалюты аналогичны обычным валютам.
Ранее среди данных чёрного списка были данные о реальном адресе проживания, адреса емейлов, логины. Теперь добавились ещё и криптовалютные электронные адреса. В силу этого гражданам Соединённых Штатов Америки теперь запрещено проводить какие либо транзакции с этими адресами.
По словам представителя министерства финансов Соединённых Штатов Америки государственные органы теперь всерьёз нацелены на криптовалютные площадки, благодаря которым удалось получить прибыль от подобных действий. С целью выявления всех участников подобных схем они и разглашают список этих криптовалютных кошельков. Таким образом они собираются отследить участников схемы, чтобы в дальнейшем применить и к ним санкции, вплоть до полного отстранения от финансовой деятельности. Министерство намерено не дать ни малейшей возможности для преступников использовать цифровые валюты для своих мошеннических схем, не зависимо от того кто будет участвовать в схеме, индивидуальные контрагенты или большие биржи.
Специально для MMGP.COM
Значит будут проводить транзакции с другими адресами..
