ГУ МВД Киева завело на основателя финансовой пирамиды MMCIS Константина Кондакова уголовное дело. В столице начались акции протеста перед офисами компании. Во многих постсоветских странах, где действовала фирма, пострадало почти миллион человек. По подсчетам правоохранительных органов обманутых MMCIS вкладчиков в России насчитывается более 100 тысяч человек, а потеряли они около 70 млн. долларов.
Фирма MMCIS представлялась, как крупная международная компания. Люди вкладывали деньги в организацию, где им обещали высокий доход с вкладов – более 100% годовых. И несколько лет MMCIS работала стабильно.
В 2014 году начались проблемы с выплатами, затем компания была объявлена банкротом, также сообщалось, что имущество фирмы захвачено «третьими лицами». Однако эксперты уверены – попросту перестали поступать новые вклады, и денег не стало хватать на выплаты прежним вкладчикам.
Перед банкротством компанию возглавил Роман Комыса. Как стало известно, он имеет несколько судимостей за серьезные преступления. А реальные основатели пирамиды Волков и Кондаков постарались уйти в тень и предприняли попытку получить неприкосновенность, баллотируясь в Верховную Раду. В России также обманутые вкладчики начали обращаться с заявлениями в прокуратуру.
http://stop-forexmmcis.ru/ugolovnoe-delo-zavedeno-v-kieve-na-osnovatelya-piramidy-mmcis-kondakova/
В Украине открыли уголовное производство против организатора финансовой пирамиды MMCIS Кондакова
09.12.2014
Главное управление МВД Украины в Киеве открыло уголовное производство против организатора финансовой пирамиды MMCIS Константина Кондакова. По сведениям правоохранительных органов, пирамида оставила без денег до 100 тысяч россиян. Всего количество пострадавших в постсоветских странах может доходить до миллиона человек.
Во внимание милиции финансовая пирамида попала после акций протеста, которые обманутые вкладчики устроили у офисов MMCIS в Киеве. На митингах люди требовали вернуть свои деньги.
Компания привлекала вклады от населения и обещала доходность в более чем 100% годовых и позиционировала себя как международная фирма. Штаб-квартира MMCIS располагалась в центре Киева, десятки офисов открыты в Украине, России и других странах бывшего СССР.
Как писала ранее «Новая», пирамида работала стабильно до осени 2014 года, затем выплаты прекратились и MMCIS объявила о банкротстве и захвате имущества «третьими лицами». По мнению финансовых аналитиков, у MMCIS просто закончились деньги: новые вклады перестали покрывать требования выплат старых вкладчиков.
Ранее стало известно, что перед банкротством на место генерального директора MMCIS было поставлено подставное лицо — Роман Комыса, неоднократно судимый за изнасилование, изготовление наркотиков и вымогательство. Реальные основатели и организаторы, Константин Кондаков и Александр Волков, оставались в тени и даже пытались получить неприкосновенность: на недавних выборах в Верховную Раду они баллотировались от Радикальной партии Олега Ляшко и «Блока Петра Порошенко».
По подсчетам экспертов, только в России вкладчики пирамиды MMCIS потеряли не менее 70 миллионов долларов. По сведениям наших источников, в органы прокуратуры РФ на местах начали поступать заявления от пострадавших.
http://www.novayagazeta.ru/news/1690063.html
Довідка
по кримінальному провадженню №32014080000000053 від 23.06.2014
відносно Кондакова К.Г. за ознаками складу кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, яке внесено 23.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014080000000053 відносно фізичної особи Кондакова Костянтина Георгійовича (код 3011114412) за ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа Кондаков К.Г., здійснивши 6 однотипних фінансових операцій з ТОВ «ІКГ «Сінай» (код ЄДРПОУ 31992695) та ПАТ «Вугледобувні комплекси» (код ЄДРПОУ 31992517), що мають ознаки фіктивності з приводу купівлі-продажу пакету казначейських зобов’язань Міністерства Фінансів України отримав інвестиційний прибуток у сумі 24 млн. грн., зазначивши ці кошти в декларації про майновий стан і доходи за 2013 рік як пільгу з оподаткування податком на доходи фізичних осіб, внаслідок чого, діючи умисно, ухилився від сплати податку на доходи з фізичних осіб на суму 4 079 770, 60 грн., що є особливо великим розміром.
Так, встановлено, що фізична особа - Кондаков К.Г. 09.09.2013 укладає 6 ідентичних договорів купівлі-продажу з ТОВ «ІКГ «Сінай» (код 31992695, м. Донецьк) на придбання одного й того ж пакету цінних паперів за №UA4000149009 (серія Б) з загальною номінальною вартістю 1 000 000 доларів США. Договірна вартість по кожній угоді складає 3 979 000 грн. Далі фізична особа Кондаков К.Г. 09.09.2013 року укладає 6 ідентичних угод на реалізацію цього ж пакету цінних паперів з ПАТ «Вугледобувні Комплекси» (код ЄДРПОУ 31992517, м. Донецьк). Договірна вартість по кожній угоді складає 7 979 000 грн. Фінансові розрахунки здійснювались протягом 3 банківських днів з 16.09.2013 по 18.09.2013, фінансовий результат операцій з інвестиційними активами – 24 000 000,0 гривень.
З фінансового результату не здійснювалась сплата податку на доходи фізичних осіб, грошові кошти у сумі 24 000 000 грн. отримані Кондаковим К.Г. готівкою через касу банківської установи.
Слід зазначити, що Кондаков К.Г. укладає договори на придбання та продаж одного й того ж пакету цінних паперів у кількості 2000 шт. (казначейських зобов’язань України, міжнародний ідентифікаційний номер ЦП - UA4000149009 номер бланку ЦП Серія Б №043601-043800 (200 шт.); Серія Б №043201-043400 (200 шт.), Серія Б №051001-051200 (200 шт.), Серія Б №021401-021600 (200 шт.),Серія Б №087401-087600 (200 шт.); Серія Б №044401-044600 (200 шт.); Серія Б №055601-055800 (200 шт.); Серія Б №045001-045200 (200 шт.); Серія Б №020001-020200 (200 шт.); Серія Б №087201-087400 (200 шт.) однією датою 09.09.2013 року, при цьому набуває право власності на цінні папери лише 10.09.2013 та 11.09.2013 року.
Таким чином, Кондаков К.Г. здійснивши декілька однотипних фінансових операцій (в період часу трьох діб) з підприємствами з ознаками фіктивності шляхом купівлі - продажу одного й того ж пакету казначейських зобов’язань Міністерства фінансів України отримав прибуток у сумі 24 000 000,00 грн., зазначивши ці кошти в декларації про майновий стан і доходи за 2013 рік, як пільгу з оподаткування податком на доходи фізичних осіб (згідно з п.п.165.1.52 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями), та надавши їм легального статусу інвестиційного прибутку, перевів у готівку, знявши її у фінансовій установі банку в сумі 24 000 000,00 грн.
Також, встановлено схему фінансової операції.
16.09.2014 -18.09.2014 ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Донецьк) виділяє ТОВ «Сплав Фінанси» (код за ЄДРПОУ 37332562, м. Донецьк) кредитну лінію на 47,8 млн. грн.
В подальшому ТОВ «Сплав Фінанси» перераховує вказані грошові кошти на рахунок ПАТ «Вугледобувні Комплекси» (код 31992517, м. Донецьк), призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ. У свою чергу ПАТ «Вугледобувні Комплекси» грошові кошти у сумі 47,8 млн. грн. перераховує на рахунок фізичної особи Кондакова К.Г., призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ.
Кандаков К.Г. частину грошових коштів у сумі 24 млн. грн. знімає готівкою, а іншу частину грошових коштів в сумі 23,8 млн. грн. перераховує на рахунок ТОВ «ІКëѳнай» (код 31992695, м. Донецьк), призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ. У подальшому вказані грошові кошти у сумі 23,8 млн. грн. ТОВ «ІКëѳнай» перераховує на рахунок ТОВ «Донфінгруп» (код за ЄДРПОУ 36442901, м. Донецьк), призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ. У свою чергу ТОВ «Донфінгруп» перераховує грошові кошти у сумі 43, 8 млн. грн. на рахунок ТОВ «Сплав Фінанси», призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ. ТОВ «Сплав Фінанси» повертає грошові кошти у сумі 47,8 млн. грн.
ПАТ «КБ «Південкомбанк». Тобто, ланцюг перерахувань грошових коштів утворює кільце, де початковим та кінцевим контрагентом є ТОВ «Сплав Фінанси».
Слід зазначити, що у період 16.09.2014-18.09.2014 року на рахунок ТОВ «Донфінгруп» зараховуються грошові кошти на загальну суму 24 млн. грн. від інших контрагентів, а саме: ТОВ «Інтертехнопром» (код за ЄДРПОУ 37265198, м. Київ), ТОВ «ВО «Гірничотранспортні системи» (код за ЄДРПОУ 32547845, м. Донецьк), ТОВ «Стат Інвест» (код за ЄДРПОУ 36811163, м. Донецьк) за операції з цінними паперами (векселі, прості акції), які не є казначейськими зобов’язаннями України.
В свою чергу на рахунок ТОВ «ВО «Гірничотранспортні системи» грошові кошти у сумі 6,7 млн. грн. надійшли з рахунку ТОВ «Укртрайлінг» (код 37671020, м. Донецьк), призначання платежу – оплата за векселя прості з іменним індосаментом
На рахунок ТОВ «Інтертехнопром» грошові кошти у сумі 11 млн. грн. надійшли з рахунку ПрАТ «Банківські технології» (код 32987969, м. Донецьк) , призначення платежу - оплата за векселя прості з іменним індосаментом
На рахунок ТОВ «Стат Інвест» грошові кошти у сумі 6,3 млн. грн. надійшли з рахунку ТОВ «Джевис» (код 38587239, м.Донецьк), призначення платежу – оплата за простий вексель з іменним індосаментом.
Рух коштів по вищевказаним банківським операціям здійснювався по рахункам, відкритим в ПАТ «КБ «Південкомбанк».
Встановлено, що у період 2013 року першим володільцем, який розпочав операції з продажу казначейських зобов’язань та останнім володільцем, який залишився власником вказаного вище пакету казначейських зобов'язань України є ТОВ «Компанія з управління активами «Траст Центр» (код за ЄДРПОУ 33606246).
ТОВ «Компанія з управління активами «Траст Центр» (код 33606246, м.Харків), здійснює професійну діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АВ № 534251, яка була видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Рішенням № 807 від 14.07.2010, терміном дії до - 14.07.2015 року. Відповідно до даних з договорів купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Компанія з управління активами «Траст Центр» діяла в інтересах та за рахунок закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвестиційний центр 1» (код за ЄДРІСІ 233212).
В подальшому, по кримінальному провадженню планується встановити всі обставини проведення операцій з пакетом казначейських зобов'язань України по всьому ланцюгу їх обігу, відпрацювати рух коштів по рахунках СГД, які задіяні у ланцюгу операцій з цінними паперами, по карткових поточних рахунках Кондакова К.Г., довести фіктивність СГД, які задіяні у схемі та те, що метою проведених транзакцій було надання послуги підприємствам з переведення їх безготівкових коштів у готівку під прикриттям операцій з купівлі-продажу казначейських зобов’язань Міністерства фінансів України, яких насправді не відбувалось. З метою встановлення розміру шкоди нанесеної державі у вигляді несплачених податків та забезпечення можливості погашення нанесеної шкоди, планується призначення позаплановою документальної перевірки Кондакова К.Г., проведення судової економічної експертизи та накладення арешту на його майно.
