vindikator
Интересующийся
во-во, именно.
давай сюда скрин. я все еще жду ответ, двое суток прошло. сколько срок ответа у этой прокладки Милл трейд ?
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com - Страница 2345
- Автор темы curious
- Дата начала
давай сюда скрин. я все еще жду ответ, двое суток прошло. сколько срок ответа у этой прокладки Милл трейд ?
Эта цифра из правил работы Виза и Мастеркард
unknow unknow
Интересующийся
Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании форекса
9 декабря 2014, 16:20
Сегодня в госдуме прошло второе чтение законопроекта, который будет регулировать деятельность дилеров на внебиржевом рынке Форекс. Закон "О рынке ценных бумаг" дополнили статьей "Деятельность форекс-дилера". Цель нового законопроекта — защитить участников данного рынка и снизить их риски.
Согласно новой версии законопроекта, форекс-дилеры будут оказывать услуги на форексе физическим лицам, которые не являются ИП. Для этого дилерам нужно будет иметь соответствующую лицензию и вступить в саморегулируемую организацию форекс-дилеров.
Объем собственных средств форекс-дилера тоже определен: он должен быть в размере не менее 100 млн рублей. Если же клиенты имеют на номинальных счетах дилера сумму выше 150 млн рублей, то собственные средства дилера должны быть увеличены на 5% от суммы этого превышения.
Соотношение размера обеспечения, которое предоставил клиент форекс-дилеру, и размера его обязательств не может быть меньше 1 к 50. Но центробанк может увеличить размер соотношения — максимум в два раза.
Форекс-дилер может начать свою деятельность только когда вступит в саморегулируемую организацию форекс-дилеров. Взнос при вступлении — 2 млн рублей, эта организация создает фонд для компенсационных выплат при неисполнении обязательств дилера или в случае банкротства форекс-дилеров. В законопроекте также указано, что на рынке может быть только одна СРО форекс-дилеров - "Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий". Финансовая деятельность СРО будет ежегодно проверяться аудиторами, а отчеты будут размещаться на сайте.
Помимо прочих изменений в законопроект внесли норму, которая обязывает компании в своей рекламе предупреждать граждан, что сделки являются высокорискованными и могут привести к потере больших сумм денег.
добавлено через 25 минут
В шапке указан Комыса Р.А., а в обращении Комыса Р.П. - кто это?
9 декабря 2014, 16:20
Сегодня в госдуме прошло второе чтение законопроекта, который будет регулировать деятельность дилеров на внебиржевом рынке Форекс. Закон "О рынке ценных бумаг" дополнили статьей "Деятельность форекс-дилера". Цель нового законопроекта — защитить участников данного рынка и снизить их риски.
Согласно новой версии законопроекта, форекс-дилеры будут оказывать услуги на форексе физическим лицам, которые не являются ИП. Для этого дилерам нужно будет иметь соответствующую лицензию и вступить в саморегулируемую организацию форекс-дилеров.
Объем собственных средств форекс-дилера тоже определен: он должен быть в размере не менее 100 млн рублей. Если же клиенты имеют на номинальных счетах дилера сумму выше 150 млн рублей, то собственные средства дилера должны быть увеличены на 5% от суммы этого превышения.
Соотношение размера обеспечения, которое предоставил клиент форекс-дилеру, и размера его обязательств не может быть меньше 1 к 50. Но центробанк может увеличить размер соотношения — максимум в два раза.
Форекс-дилер может начать свою деятельность только когда вступит в саморегулируемую организацию форекс-дилеров. Взнос при вступлении — 2 млн рублей, эта организация создает фонд для компенсационных выплат при неисполнении обязательств дилера или в случае банкротства форекс-дилеров. В законопроекте также указано, что на рынке может быть только одна СРО форекс-дилеров - "Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий". Финансовая деятельность СРО будет ежегодно проверяться аудиторами, а отчеты будут размещаться на сайте.
Помимо прочих изменений в законопроект внесли норму, которая обязывает компании в своей рекламе предупреждать граждан, что сделки являются высокорискованными и могут привести к потере больших сумм денег.
добавлено через 25 минут
В шапке указан Комыса Р.А., а в обращении Комыса Р.П. - кто это?
Последнее редактирование:
Представительство ДОЛ
Верифицирован
ГУ МВД Киева завело на основателя финансовой пирамиды MMCIS Константина Кондакова уголовное дело. В столице начались акции протеста перед офисами компании. Во многих постсоветских странах, где действовала фирма, пострадало почти миллион человек. По подсчетам правоохранительных органов обманутых MMCIS вкладчиков в России насчитывается более 100 тысяч человек, а потеряли они около 70 млн. долларов.
Фирма MMCIS представлялась, как крупная международная компания. Люди вкладывали деньги в организацию, где им обещали высокий доход с вкладов – более 100% годовых. И несколько лет MMCIS работала стабильно.
В 2014 году начались проблемы с выплатами, затем компания была объявлена банкротом, также сообщалось, что имущество фирмы захвачено «третьими лицами». Однако эксперты уверены – попросту перестали поступать новые вклады, и денег не стало хватать на выплаты прежним вкладчикам.
Перед банкротством компанию возглавил Роман Комыса. Как стало известно, он имеет несколько судимостей за серьезные преступления. А реальные основатели пирамиды Волков и Кондаков постарались уйти в тень и предприняли попытку получить неприкосновенность, баллотируясь в Верховную Раду. В России также обманутые вкладчики начали обращаться с заявлениями в прокуратуру.
http://stop-forexmmcis.ru/ugolovnoe-delo-zavedeno-v-kieve-na-osnovatelya-piramidy-mmcis-kondakova/
В Украине открыли уголовное производство против организатора финансовой пирамиды MMCIS Кондакова
09.12.2014
Главное управление МВД Украины в Киеве открыло уголовное производство против организатора финансовой пирамиды MMCIS Константина Кондакова. По сведениям правоохранительных органов, пирамида оставила без денег до 100 тысяч россиян. Всего количество пострадавших в постсоветских странах может доходить до миллиона человек.
Во внимание милиции финансовая пирамида попала после акций протеста, которые обманутые вкладчики устроили у офисов MMCIS в Киеве. На митингах люди требовали вернуть свои деньги.
Компания привлекала вклады от населения и обещала доходность в более чем 100% годовых и позиционировала себя как международная фирма. Штаб-квартира MMCIS располагалась в центре Киева, десятки офисов открыты в Украине, России и других странах бывшего СССР.
Как писала ранее «Новая», пирамида работала стабильно до осени 2014 года, затем выплаты прекратились и MMCIS объявила о банкротстве и захвате имущества «третьими лицами». По мнению финансовых аналитиков, у MMCIS просто закончились деньги: новые вклады перестали покрывать требования выплат старых вкладчиков.
Ранее стало известно, что перед банкротством на место генерального директора MMCIS было поставлено подставное лицо — Роман Комыса, неоднократно судимый за изнасилование, изготовление наркотиков и вымогательство. Реальные основатели и организаторы, Константин Кондаков и Александр Волков, оставались в тени и даже пытались получить неприкосновенность: на недавних выборах в Верховную Раду они баллотировались от Радикальной партии Олега Ляшко и «Блока Петра Порошенко».
По подсчетам экспертов, только в России вкладчики пирамиды MMCIS потеряли не менее 70 миллионов долларов. По сведениям наших источников, в органы прокуратуры РФ на местах начали поступать заявления от пострадавших.
http://www.novayagazeta.ru/news/1690063.html
Довідка
по кримінальному провадженню №32014080000000053 від 23.06.2014
відносно Кондакова К.Г. за ознаками складу кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, яке внесено 23.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014080000000053 відносно фізичної особи Кондакова Костянтина Георгійовича (код 3011114412) за ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа Кондаков К.Г., здійснивши 6 однотипних фінансових операцій з ТОВ «ІКГ «Сінай» (код ЄДРПОУ 31992695) та ПАТ «Вугледобувні комплекси» (код ЄДРПОУ 31992517), що мають ознаки фіктивності з приводу купівлі-продажу пакету казначейських зобов’язань Міністерства Фінансів України отримав інвестиційний прибуток у сумі 24 млн. грн., зазначивши ці кошти в декларації про майновий стан і доходи за 2013 рік як пільгу з оподаткування податком на доходи фізичних осіб, внаслідок чого, діючи умисно, ухилився від сплати податку на доходи з фізичних осіб на суму 4 079 770, 60 грн., що є особливо великим розміром.
Так, встановлено, що фізична особа - Кондаков К.Г. 09.09.2013 укладає 6 ідентичних договорів купівлі-продажу з ТОВ «ІКГ «Сінай» (код 31992695, м. Донецьк) на придбання одного й того ж пакету цінних паперів за №UA4000149009 (серія Б) з загальною номінальною вартістю 1 000 000 доларів США. Договірна вартість по кожній угоді складає 3 979 000 грн. Далі фізична особа Кондаков К.Г. 09.09.2013 року укладає 6 ідентичних угод на реалізацію цього ж пакету цінних паперів з ПАТ «Вугледобувні Комплекси» (код ЄДРПОУ 31992517, м. Донецьк). Договірна вартість по кожній угоді складає 7 979 000 грн. Фінансові розрахунки здійснювались протягом 3 банківських днів з 16.09.2013 по 18.09.2013, фінансовий результат операцій з інвестиційними активами – 24 000 000,0 гривень.
З фінансового результату не здійснювалась сплата податку на доходи фізичних осіб, грошові кошти у сумі 24 000 000 грн. отримані Кондаковим К.Г. готівкою через касу банківської установи.
Слід зазначити, що Кондаков К.Г. укладає договори на придбання та продаж одного й того ж пакету цінних паперів у кількості 2000 шт. (казначейських зобов’язань України, міжнародний ідентифікаційний номер ЦП - UA4000149009 номер бланку ЦП Серія Б №043601-043800 (200 шт.); Серія Б №043201-043400 (200 шт.), Серія Б №051001-051200 (200 шт.), Серія Б №021401-021600 (200 шт.),Серія Б №087401-087600 (200 шт.); Серія Б №044401-044600 (200 шт.); Серія Б №055601-055800 (200 шт.); Серія Б №045001-045200 (200 шт.); Серія Б №020001-020200 (200 шт.); Серія Б №087201-087400 (200 шт.) однією датою 09.09.2013 року, при цьому набуває право власності на цінні папери лише 10.09.2013 та 11.09.2013 року.
Таким чином, Кондаков К.Г. здійснивши декілька однотипних фінансових операцій (в період часу трьох діб) з підприємствами з ознаками фіктивності шляхом купівлі - продажу одного й того ж пакету казначейських зобов’язань Міністерства фінансів України отримав прибуток у сумі 24 000 000,00 грн., зазначивши ці кошти в декларації про майновий стан і доходи за 2013 рік, як пільгу з оподаткування податком на доходи фізичних осіб (згідно з п.п.165.1.52 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями), та надавши їм легального статусу інвестиційного прибутку, перевів у готівку, знявши її у фінансовій установі банку в сумі 24 000 000,00 грн.
Також, встановлено схему фінансової операції.
16.09.2014 -18.09.2014 ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Донецьк) виділяє ТОВ «Сплав Фінанси» (код за ЄДРПОУ 37332562, м. Донецьк) кредитну лінію на 47,8 млн. грн.
В подальшому ТОВ «Сплав Фінанси» перераховує вказані грошові кошти на рахунок ПАТ «Вугледобувні Комплекси» (код 31992517, м. Донецьк), призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ. У свою чергу ПАТ «Вугледобувні Комплекси» грошові кошти у сумі 47,8 млн. грн. перераховує на рахунок фізичної особи Кондакова К.Г., призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ.
Кандаков К.Г. частину грошових коштів у сумі 24 млн. грн. знімає готівкою, а іншу частину грошових коштів в сумі 23,8 млн. грн. перераховує на рахунок ТОВ «ІКëѳнай» (код 31992695, м. Донецьк), призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ. У подальшому вказані грошові кошти у сумі 23,8 млн. грн. ТОВ «ІКëѳнай» перераховує на рахунок ТОВ «Донфінгруп» (код за ЄДРПОУ 36442901, м. Донецьк), призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ. У свою чергу ТОВ «Донфінгруп» перераховує грошові кошти у сумі 43, 8 млн. грн. на рахунок ТОВ «Сплав Фінанси», призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ. ТОВ «Сплав Фінанси» повертає грошові кошти у сумі 47,8 млн. грн.
ПАТ «КБ «Південкомбанк». Тобто, ланцюг перерахувань грошових коштів утворює кільце, де початковим та кінцевим контрагентом є ТОВ «Сплав Фінанси».
Слід зазначити, що у період 16.09.2014-18.09.2014 року на рахунок ТОВ «Донфінгруп» зараховуються грошові кошти на загальну суму 24 млн. грн. від інших контрагентів, а саме: ТОВ «Інтертехнопром» (код за ЄДРПОУ 37265198, м. Київ), ТОВ «ВО «Гірничотранспортні системи» (код за ЄДРПОУ 32547845, м. Донецьк), ТОВ «Стат Інвест» (код за ЄДРПОУ 36811163, м. Донецьк) за операції з цінними паперами (векселі, прості акції), які не є казначейськими зобов’язаннями України.
В свою чергу на рахунок ТОВ «ВО «Гірничотранспортні системи» грошові кошти у сумі 6,7 млн. грн. надійшли з рахунку ТОВ «Укртрайлінг» (код 37671020, м. Донецьк), призначання платежу – оплата за векселя прості з іменним індосаментом
На рахунок ТОВ «Інтертехнопром» грошові кошти у сумі 11 млн. грн. надійшли з рахунку ПрАТ «Банківські технології» (код 32987969, м. Донецьк) , призначення платежу - оплата за векселя прості з іменним індосаментом
На рахунок ТОВ «Стат Інвест» грошові кошти у сумі 6,3 млн. грн. надійшли з рахунку ТОВ «Джевис» (код 38587239, м.Донецьк), призначення платежу – оплата за простий вексель з іменним індосаментом.
Рух коштів по вищевказаним банківським операціям здійснювався по рахункам, відкритим в ПАТ «КБ «Південкомбанк».
Встановлено, що у період 2013 року першим володільцем, який розпочав операції з продажу казначейських зобов’язань та останнім володільцем, який залишився власником вказаного вище пакету казначейських зобов'язань України є ТОВ «Компанія з управління активами «Траст Центр» (код за ЄДРПОУ 33606246).
ТОВ «Компанія з управління активами «Траст Центр» (код 33606246, м.Харків), здійснює професійну діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АВ № 534251, яка була видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Рішенням № 807 від 14.07.2010, терміном дії до - 14.07.2015 року. Відповідно до даних з договорів купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Компанія з управління активами «Траст Центр» діяла в інтересах та за рахунок закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвестиційний центр 1» (код за ЄДРІСІ 233212).
В подальшому, по кримінальному провадженню планується встановити всі обставини проведення операцій з пакетом казначейських зобов'язань України по всьому ланцюгу їх обігу, відпрацювати рух коштів по рахунках СГД, які задіяні у ланцюгу операцій з цінними паперами, по карткових поточних рахунках Кондакова К.Г., довести фіктивність СГД, які задіяні у схемі та те, що метою проведених транзакцій було надання послуги підприємствам з переведення їх безготівкових коштів у готівку під прикриттям операцій з купівлі-продажу казначейських зобов’язань Міністерства фінансів України, яких насправді не відбувалось. З метою встановлення розміру шкоди нанесеної державі у вигляді несплачених податків та забезпечення можливості погашення нанесеної шкоди, планується призначення позаплановою документальної перевірки Кондакова К.Г., проведення судової економічної експертизи та накладення арешту на його майно.
Фирма MMCIS представлялась, как крупная международная компания. Люди вкладывали деньги в организацию, где им обещали высокий доход с вкладов – более 100% годовых. И несколько лет MMCIS работала стабильно.
В 2014 году начались проблемы с выплатами, затем компания была объявлена банкротом, также сообщалось, что имущество фирмы захвачено «третьими лицами». Однако эксперты уверены – попросту перестали поступать новые вклады, и денег не стало хватать на выплаты прежним вкладчикам.
Перед банкротством компанию возглавил Роман Комыса. Как стало известно, он имеет несколько судимостей за серьезные преступления. А реальные основатели пирамиды Волков и Кондаков постарались уйти в тень и предприняли попытку получить неприкосновенность, баллотируясь в Верховную Раду. В России также обманутые вкладчики начали обращаться с заявлениями в прокуратуру.
http://stop-forexmmcis.ru/ugolovnoe-delo-zavedeno-v-kieve-na-osnovatelya-piramidy-mmcis-kondakova/
В Украине открыли уголовное производство против организатора финансовой пирамиды MMCIS Кондакова
09.12.2014
Главное управление МВД Украины в Киеве открыло уголовное производство против организатора финансовой пирамиды MMCIS Константина Кондакова. По сведениям правоохранительных органов, пирамида оставила без денег до 100 тысяч россиян. Всего количество пострадавших в постсоветских странах может доходить до миллиона человек.
Во внимание милиции финансовая пирамида попала после акций протеста, которые обманутые вкладчики устроили у офисов MMCIS в Киеве. На митингах люди требовали вернуть свои деньги.
Компания привлекала вклады от населения и обещала доходность в более чем 100% годовых и позиционировала себя как международная фирма. Штаб-квартира MMCIS располагалась в центре Киева, десятки офисов открыты в Украине, России и других странах бывшего СССР.
Как писала ранее «Новая», пирамида работала стабильно до осени 2014 года, затем выплаты прекратились и MMCIS объявила о банкротстве и захвате имущества «третьими лицами». По мнению финансовых аналитиков, у MMCIS просто закончились деньги: новые вклады перестали покрывать требования выплат старых вкладчиков.
Ранее стало известно, что перед банкротством на место генерального директора MMCIS было поставлено подставное лицо — Роман Комыса, неоднократно судимый за изнасилование, изготовление наркотиков и вымогательство. Реальные основатели и организаторы, Константин Кондаков и Александр Волков, оставались в тени и даже пытались получить неприкосновенность: на недавних выборах в Верховную Раду они баллотировались от Радикальной партии Олега Ляшко и «Блока Петра Порошенко».
По подсчетам экспертов, только в России вкладчики пирамиды MMCIS потеряли не менее 70 миллионов долларов. По сведениям наших источников, в органы прокуратуры РФ на местах начали поступать заявления от пострадавших.
http://www.novayagazeta.ru/news/1690063.html
Довідка
по кримінальному провадженню №32014080000000053 від 23.06.2014
відносно Кондакова К.Г. за ознаками складу кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, яке внесено 23.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014080000000053 відносно фізичної особи Кондакова Костянтина Георгійовича (код 3011114412) за ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа Кондаков К.Г., здійснивши 6 однотипних фінансових операцій з ТОВ «ІКГ «Сінай» (код ЄДРПОУ 31992695) та ПАТ «Вугледобувні комплекси» (код ЄДРПОУ 31992517), що мають ознаки фіктивності з приводу купівлі-продажу пакету казначейських зобов’язань Міністерства Фінансів України отримав інвестиційний прибуток у сумі 24 млн. грн., зазначивши ці кошти в декларації про майновий стан і доходи за 2013 рік як пільгу з оподаткування податком на доходи фізичних осіб, внаслідок чого, діючи умисно, ухилився від сплати податку на доходи з фізичних осіб на суму 4 079 770, 60 грн., що є особливо великим розміром.
Так, встановлено, що фізична особа - Кондаков К.Г. 09.09.2013 укладає 6 ідентичних договорів купівлі-продажу з ТОВ «ІКГ «Сінай» (код 31992695, м. Донецьк) на придбання одного й того ж пакету цінних паперів за №UA4000149009 (серія Б) з загальною номінальною вартістю 1 000 000 доларів США. Договірна вартість по кожній угоді складає 3 979 000 грн. Далі фізична особа Кондаков К.Г. 09.09.2013 року укладає 6 ідентичних угод на реалізацію цього ж пакету цінних паперів з ПАТ «Вугледобувні Комплекси» (код ЄДРПОУ 31992517, м. Донецьк). Договірна вартість по кожній угоді складає 7 979 000 грн. Фінансові розрахунки здійснювались протягом 3 банківських днів з 16.09.2013 по 18.09.2013, фінансовий результат операцій з інвестиційними активами – 24 000 000,0 гривень.
З фінансового результату не здійснювалась сплата податку на доходи фізичних осіб, грошові кошти у сумі 24 000 000 грн. отримані Кондаковим К.Г. готівкою через касу банківської установи.
Слід зазначити, що Кондаков К.Г. укладає договори на придбання та продаж одного й того ж пакету цінних паперів у кількості 2000 шт. (казначейських зобов’язань України, міжнародний ідентифікаційний номер ЦП - UA4000149009 номер бланку ЦП Серія Б №043601-043800 (200 шт.); Серія Б №043201-043400 (200 шт.), Серія Б №051001-051200 (200 шт.), Серія Б №021401-021600 (200 шт.),Серія Б №087401-087600 (200 шт.); Серія Б №044401-044600 (200 шт.); Серія Б №055601-055800 (200 шт.); Серія Б №045001-045200 (200 шт.); Серія Б №020001-020200 (200 шт.); Серія Б №087201-087400 (200 шт.) однією датою 09.09.2013 року, при цьому набуває право власності на цінні папери лише 10.09.2013 та 11.09.2013 року.
Таким чином, Кондаков К.Г. здійснивши декілька однотипних фінансових операцій (в період часу трьох діб) з підприємствами з ознаками фіктивності шляхом купівлі - продажу одного й того ж пакету казначейських зобов’язань Міністерства фінансів України отримав прибуток у сумі 24 000 000,00 грн., зазначивши ці кошти в декларації про майновий стан і доходи за 2013 рік, як пільгу з оподаткування податком на доходи фізичних осіб (згідно з п.п.165.1.52 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями), та надавши їм легального статусу інвестиційного прибутку, перевів у готівку, знявши її у фінансовій установі банку в сумі 24 000 000,00 грн.
Також, встановлено схему фінансової операції.
16.09.2014 -18.09.2014 ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Донецьк) виділяє ТОВ «Сплав Фінанси» (код за ЄДРПОУ 37332562, м. Донецьк) кредитну лінію на 47,8 млн. грн.
В подальшому ТОВ «Сплав Фінанси» перераховує вказані грошові кошти на рахунок ПАТ «Вугледобувні Комплекси» (код 31992517, м. Донецьк), призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ. У свою чергу ПАТ «Вугледобувні Комплекси» грошові кошти у сумі 47,8 млн. грн. перераховує на рахунок фізичної особи Кондакова К.Г., призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ.
Кандаков К.Г. частину грошових коштів у сумі 24 млн. грн. знімає готівкою, а іншу частину грошових коштів в сумі 23,8 млн. грн. перераховує на рахунок ТОВ «ІКëѳнай» (код 31992695, м. Донецьк), призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ. У подальшому вказані грошові кошти у сумі 23,8 млн. грн. ТОВ «ІКëѳнай» перераховує на рахунок ТОВ «Донфінгруп» (код за ЄДРПОУ 36442901, м. Донецьк), призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ. У свою чергу ТОВ «Донфінгруп» перераховує грошові кошти у сумі 43, 8 млн. грн. на рахунок ТОВ «Сплав Фінанси», призначення платежів: оплата за казначейські зобов’язання МФУ. ТОВ «Сплав Фінанси» повертає грошові кошти у сумі 47,8 млн. грн.
ПАТ «КБ «Південкомбанк». Тобто, ланцюг перерахувань грошових коштів утворює кільце, де початковим та кінцевим контрагентом є ТОВ «Сплав Фінанси».
Слід зазначити, що у період 16.09.2014-18.09.2014 року на рахунок ТОВ «Донфінгруп» зараховуються грошові кошти на загальну суму 24 млн. грн. від інших контрагентів, а саме: ТОВ «Інтертехнопром» (код за ЄДРПОУ 37265198, м. Київ), ТОВ «ВО «Гірничотранспортні системи» (код за ЄДРПОУ 32547845, м. Донецьк), ТОВ «Стат Інвест» (код за ЄДРПОУ 36811163, м. Донецьк) за операції з цінними паперами (векселі, прості акції), які не є казначейськими зобов’язаннями України.
В свою чергу на рахунок ТОВ «ВО «Гірничотранспортні системи» грошові кошти у сумі 6,7 млн. грн. надійшли з рахунку ТОВ «Укртрайлінг» (код 37671020, м. Донецьк), призначання платежу – оплата за векселя прості з іменним індосаментом
На рахунок ТОВ «Інтертехнопром» грошові кошти у сумі 11 млн. грн. надійшли з рахунку ПрАТ «Банківські технології» (код 32987969, м. Донецьк) , призначення платежу - оплата за векселя прості з іменним індосаментом
На рахунок ТОВ «Стат Інвест» грошові кошти у сумі 6,3 млн. грн. надійшли з рахунку ТОВ «Джевис» (код 38587239, м.Донецьк), призначення платежу – оплата за простий вексель з іменним індосаментом.
Рух коштів по вищевказаним банківським операціям здійснювався по рахункам, відкритим в ПАТ «КБ «Південкомбанк».
Встановлено, що у період 2013 року першим володільцем, який розпочав операції з продажу казначейських зобов’язань та останнім володільцем, який залишився власником вказаного вище пакету казначейських зобов'язань України є ТОВ «Компанія з управління активами «Траст Центр» (код за ЄДРПОУ 33606246).
ТОВ «Компанія з управління активами «Траст Центр» (код 33606246, м.Харків), здійснює професійну діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АВ № 534251, яка була видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Рішенням № 807 від 14.07.2010, терміном дії до - 14.07.2015 року. Відповідно до даних з договорів купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Компанія з управління активами «Траст Центр» діяла в інтересах та за рахунок закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвестиційний центр 1» (код за ЄДРІСІ 233212).
В подальшому, по кримінальному провадженню планується встановити всі обставини проведення операцій з пакетом казначейських зобов'язань України по всьому ланцюгу їх обігу, відпрацювати рух коштів по рахунках СГД, які задіяні у ланцюгу операцій з цінними паперами, по карткових поточних рахунках Кондакова К.Г., довести фіктивність СГД, які задіяні у схемі та те, що метою проведених транзакцій було надання послуги підприємствам з переведення їх безготівкових коштів у готівку під прикриттям операцій з купівлі-продажу казначейських зобов’язань Міністерства фінансів України, яких насправді не відбувалось. З метою встановлення розміру шкоди нанесеної державі у вигляді несплачених податків та забезпечення можливості погашення нанесеної шкоди, планується призначення позаплановою документальної перевірки Кондакова К.Г., проведення судової економічної експертизи та накладення арешту на його майно.
vindikator
Интересующийся
во-во, именно.
давай сюда скрин. я все еще жду ответ, двое суток прошло. сколько срок ответа у этой прокладки Милл трейд ?
Андрей П 393530593
Интересующийся
Уважаемый NikSam, нет ли у Вас подобной бамажки по Туликуде, теперешнему учредителю ООО ММСИС (ИНН 7725733897)?
Регистратор у них один и тот же - Рандольф Самсон.
Страсть прям интересно, что за компашка такая.
Регистратор у них один и тот же - Рандольф Самсон.
Страсть прям интересно, что за компашка такая.
Не потерял ни доллара, так как до этого много оставил в Гамме и понял, что все проекты, дающие больше 30% в год - пирамиды.. Просто чем ниже процент, тем дольше они работают.. В пирамидах играть можно, но только тем, что на следующий день не сильно жалко не увидеть....
vindikator
Интересующийся
какая радостная новость. надеюсь, он уже за решеткой вместе с Комысой. Хотя Комыса не при чем, этой мрази денег Кондачёк пообещал
Представительство ДОЛ
Верифицирован
Сейчас придут эксперты и NikSam лично, которые расскажут, что данное видео заснял сам Тельман на мобильный телефон, или заплатил за это видео из ворованных офшорых денег по очень секретной преступной схеме "ММСИС->Офшор->Межбанк->ДОЛ->Робокасса(РБК)->Автор видео".
Последнее редактирование:
Сколько можно всех за лохов держать? Вы лох,понятно,а остальные умнее.
Никому ничего по чарджбэку не возвращают после краха МСИС
Вот и результат всего шума, только не стоит на этом останавливаться. Всем пострадавшим наоборот усиливать прессинг на власть - заявлениями и жалобами закидывать все государственные инстанции.
Пришел ответ от Банка России, они никогда не работали и не выдавали лицензии либо разрешения организации ЦРОФР, а информация на сайт ЦРОФР не соответствует действительности....это просто жесть, то есть это был обман...
Айнур Белов
Интересующийся
ну собинбанк то конечно не имеет.
А еще говорили что www.onlinedengi.ru это не ваш сайт и она занимается микрокредитами и отрицали что деньги после робокассы не к вам падали.
Последнее редактирование:
Представительство ДОЛ
Верифицирован
Ещё раз повторю:
http://dengionline.ru к нам отношения не имеют.
http://onlinedengi.ru имеют.
Вы видите разницу в названиях сайтов?
Айнур Белов
Интересующийся
видео ни о чем, я с ММСИС групп работал с октября 2013 года и ни разу таких косяков с их стороны не было, за это время начисляли все до единого цента и перед закрытием на счету осталось все до единого цента, даже в МТ4.
Так что не перекладывайте вину на ММСИС.
ММСИС тоже виновата, но со временем появляются новые факты которые доказывают что деньги клиентов украдены также компанией Деньги Онлайн которые спрятаны в офшоре ДОКУЭЙ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД, также тут добрые люди уже приводили другие компании которых вы опрокинули и отреклись от своего офшора ДОКУЭЙ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД.
добавлено через 8 минут
Разницу вижу, поэтому я и написал что собинбанк не имеет отношения к вам.
Речь сейчас о том что в том видео человека указан именно ваш сайт onlinedengi.ru , что доказывает что весь поток денег стекался в компанию Деньги Онлайн и был заблокирован и спрятан в вашем офшоре который вы не хотите признавать своим.
_______________________
Константин Кондаков я думаю уже давно был в курсе что на него завели дело, поэтому он и сказал что ждет со стороны органов действий и расскажет все что знает, может быть и о компании Деньги Онлайн расскажет раз тесно работал с компанией Деньги Онлайн.
Последнее редактирование:
Сомневаюсь, что это результат, скорее всего это заключительная часть М...балета от Кондакова, так сказать сценарий завершают.
сэм сергеев
Интересующийся
Мдаа... Спасибо! Ждал другого
Просто в банке есть кое какие знакомства, вот и подумал будь 540 дней "возвратный период" у банков-забрать свое
, думаю получилось без особых усилий! А как хоть выйти на этот мастеркард?
Айнур Белов
Интересующийся
Мдаа... Спасибо! Ждал другого
Просто в банке есть кое какие знакомства, вот и подумал будь 540 дней "возвратный период" у банков-забрать свое
, думаю получилось без особых усилий! А как хоть выйти на этот мастеркард?
если есть в банках знакомства, то пишите в банк "заявление для передачи в МПС" на возврат денежных средств.
Мастеркард не работает на прямую с физ.лицами, есть вариант только через банк чтоб они передали заявление в МПС
Последнее редактирование:
Похожие темы
