Новостной блок:
"Основная часть положения из проводимого аудита
Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию основную часть положений из проводимого аудита контролирующими органами Великобритании.
Премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном было дано распоряжение Министерству Финансов организовать комиссию по проведению аудита компаний, что ведут финансовую деятельность, имеют на это лицензию и все необходимые разрешительные документы с местом регистрации в офшорных заморских территориях Великобритании.
Комиссия создана из членов государственных и негосударственных организаций, а именно: FCA, PRA, FSC и представителей Министерства Финансов Великобритании.
Основными задачами Комиссии является:
Проверка легальной деятельности финансовых компаний;
Наличие необходимых лицензий, сертификатов и прочих разрешительных документов;
Использование средств по назначению;
Работа в рамках действующего законодательства и соблюдение процессуальных норм;
Выявление и устранение нарушений и несоответствий.
Предписание
Компания Money-Center & Finance Group, Inc (далее Компания), место регистрации территория Британских Виргинских островов, включает в себя следующие сервисы:
- обмен электронных платежных номиналов (далее Биржа ЭПН);
- инвестирование средств в Финансовые Планы (далее Доверительное управление);
- электронный перевод средств.
Комиссия, уполномоченная Министерством Финансов Великобритании, постановила:
1. Упразднить Биржу ЭПН. Данный сервис не может быть регулируемым в виду отсутствия соответствующей законодательной базы Великобритании. Физические лица (участники обменов), а также их средства не могут быть защищены и обеспечены гарантией выплат, согласно правовым нормам Великобритании и территории Британских Виргинских островов. До того момента, пока не будут выработаны соответствующие инструкции и законодательная база, Биржа ЭПН не имеет права функционировать на всех территориях, находящихся под суверенитетом Великобритании.
2. Запретить электронные переводы средств на всех ресурсах (доменных именах) Компании, которые имеют отношение к инвестиционным продуктам, что связанны с Доверительным управлением. Данные услуги не имеют права действовать на едином ресурсе. Так как Money Center& Finance Group, Inc является компанией управляющей активами, Комиссия рекомендует создать отдельный ресурс, с соответствующей регистрацией и разрешительными документами, для проведения электронных переводов средств.
3. Привести в порядок внутренние счета сервисов Компании в соответствии с законодательством Великобритании. Сформировать единый счет, в котором будут отображаться все типы транзакций, проводимые по поручению клиентов Компании.
4. Комиссия назначает 10-дневный срок, в рамках которого компания Money Center& Finance Group, Inc должна произвести и внедрить, или предоставить варианты решения, выше обозначенные предписания. Комиссия назначает наблюдательный комитет, который будет следить за соблюдением сроков и правомерным введением изменений, согласно данных предписаний.
Предложенные решения:
Биржа ЭПН приостанавливает свою деятельность до момента согласования законодательных норм с правительственными органами Великобритании. Все средства Пользователей, которые находятся на различных кошельках на Бирже ЭПН, по курсу 1 к 1 переводятся на единый счет МСРау.
Функция перевода электронных средств становится временно недоступной. Согласно предписанию Комиссии, будет проходить подготовка к запуску отдельного ресурса по переводам. Сервис Money Center планирует запускать ресурс с функцией перевода электронных средств после того, как общее количество пользователей будет составлять не менее 200 000 абонентов. На данный момент Сервис насчитывает 25 000 реальных пользователей.
Все транзакции, которые будет производить сервис Money Center и Пользователь в своем личном кабинете, будут отображаться на едином счете МСРау.
Сервис Money Center обязуется в течение недельного срока совершить все вышеизложенные изменения и запустить работу Сервиса в полноценном режиме."
Кэмерон лично запретил выплаты...
