Здравствуйте. Хочу поделиться информацией, которую я нашла www.mxtrade.com, www.tradingbanks.com,www.trade12.com. После затишья компании мошенников таких как www.tradingbanks.com, www.mxtrade.com Активно начали рекламировать сайт www.trade12.com.
Эта компания находится под управлением :
Exo Capital Markets Ltd адрес Ajeltake Road, Majuro, Marshall Islands. Имеет свой сайт:
http://www.exocpm.com/. Он по структуре и содержанию напоминает сайты:
http://www.grizzly-ltd.com/ и
http://lgs-corp.com/, которые по сути являются дешевыми сайтами-визитками. Финансовые услуги предоставляет компания:
Global Fin Services Ltd, зарегистрированной по адресу 1 Straits Prade, Bristol, England, BS16 2LA.
Клиентов обзванивают специалисты с таких номеров как +16477248297 и говорят звонят с Канады. На вопросы: « Почему с Канды?». Ответ: « Так надо, что типо проще проводить операции.» Это тоже не понятно почему. Соответственно возникает подозрение.
Информация о регуляции деятельности Exo Capital Markets Ltd на официальном сайте не представлена. При этом служба поддержки не предоставляет конкретные ответы на запросы. Также хотелось бы отметить, что деятельность Trade12 в качестве брокера не регулируется. Дальше в поисковике Global Fin Services Ltd, зарегистрированной по адресу 1 Straits Prade, Bristol, England, BS16 2LA.(
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09836699/filing-history).
В общем, на сайте этой компании никоим образом не упоминается о связи с компанией www.trade12.com. Я считаю, что это просто финансовая компания оказывающая услуги по приему и обналичиванию денег.
Что нашла о Global Fin Services Ltd:
Тип компании:
частная компания с ограниченной ответственностью
Номер компании: 09836699
Компания статус: Активный
Страна происхождения: Великобритания
Дата регистрации: 2015.10.22
есть УК учреждении: нет
имеет назначения: да
в ликвидации: нет
Директора компании и членов правления:
АГП секретаре общества (ток)
Секретарь, 2015.10.22
84 СПИРУ КИПРИАНУ , ЛИМАССОЛ
4004
Кипр
Алисе-ИЛСЛИ (ток)
Директор, бизнес-WOMANN, 2015.10.22
1 ПАРАД ПРОЛИВЫ , БРИСТОЛЬ
2LA ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС BS16
Какие финансовые услуги предоставляет частная компания с ограниченной ответственностью « международной брокерской компании»www.trade12.com.
Дальше продолжая свои поиски нашла на сайте: (
http://website.informer.com/trade12.com) информацию о компании Trade12:
Создано: 2015-08-25
Истекает: 2017-08-25
Владелец: Кристиана Константину (ЭКЗО капитал маркетс ЛТД)
Хостинг-компания: В Hetzner Онлайн GmbH.
Адрес электронной почты:
[email protected].
Владелец компании www.trade12.com Кристиана Константину. Я для своего интереса зашла в фейсбук и нашла этого человека, не могу сказать точно, но предполагаю, что это она (
https://www.facebook.com/christiana.constantinou.3950/about). Исходя из просмотренных мной информации, что хочется сказать. Корни компаний мошенников уходят в Кипр. Я предполагаю, ребята из этих компаний, играющие ключевые роли находятся именно там, а Белиз и Маршалловы острова, это только для отвода глаз.
Надеюсь при сдаче заявления в МВД эта информация понадобиться. Также хочу сказать, что есть предостережение от Итальянского регулятора от компании мошенника Trade12.(
https://www.leaprate.com/2016/03/italian-regulator-warns-against-trade12exo-capital-markets/)
Если еще не нашли отрицательных отзывов об этой компании, это не значит, что это одна шайка мошенников. Нами через группу в контакте уже создана целая база данных на этих мошенников. Собранные аудиозаписи голосов сотрудников компаний, которые представляются разными именами и имеют разные должности, красноречиво доказывают их жульнические намерения. Непрерывный обмен информацией между пострадавшими дает четкую картину того, что смена собственника сайта MXTrade.com произошло для того что бы запутать следы и попытаться снять с себя ответственность. В действительности это те же самые люди.
А как со всеми юридическими нюансами: регистрация в оффшорах, наличие лицензии Белиза, доступность swift перевода на счет OCBC BANK SINGAPORE, изобилие платежных систем, которые даже не известны у нас в Украине? И все же вы думает, что это все координируется из украинского офиса. 
