Федеральный уголовный суд Швейцарии объявил, что швейцарская прокуратура требует от Credit Suisse компенсации в размере $45,5 млн в рамках судебного разбирательства по делу об отмывании денег, которое должно начаться в феврале этого года.
Генеральная прокуратура предъявила банку обвинение в декабре 2020 года после расследования деятельности болгарской преступной группировки с участием борцов, обвиняемых в отмывании доходов от торговли кокаином.
По данным агентства Reuters, Генеральная прокуратура Швейцарии требует компенсации в размере $37,7 млн, а также дополнительной компенсации в размере $8,2 млн от банка Credit Suisse.
Обзор на веб-сайте Федерального уголовного суда в Швейцарии показывает, что Credit Suisse обвиняют в непринятии всех необходимых мер для предотвращения отмывания денег сотрудником. Сотрудник - это бывший менеджер Credit Suisse, которому также были предъявлены обвинения, обвиняется в обработке транзакций на несколько миллионов долларов в период с 2004 по 2008 год, несмотря на признаки того, что деньги могут иметь преступное происхождение.
Напомним, что в 2021 году мировые регуляторы оштрафовали Credit Suisse почти на $472 млн.
источник
уникальность
Последнее редактирование:
