По результатам работы Нациоанального Банка Украины (НБУ) за ноябрь получили штрафы несколько финансовых учреждений.
Речь идёт об Альянс банке, Приватбанке и Асвиобанке, а также ООО «Вэй Фор Пэй» и ЧАО «УФГ». Ко всем перечисленным фин учреждениям вопросы со стороны регулятора ,в плане нарушений , в основном за поверхностную или порой отсутствие идентификациии и верификации клиентов .
Также выявлены нарушения в порядке финансового мониторинга как новых так и старых клиентов .
Суммы штрафов от 15 млн гривен до 255 тыс гривен . Приватбанк , в частности, получил штраф в 10 млн гривен. Тогда как чистая прибыль Привата за три квартала текущего года достигла уже 48,35 млрд грн .
Источник
Уникальность
Последнее редактирование модератором:
