silenceinmysoul
ТОП-МАСТЕР
«Надежность» уже не надежна
С утра 20 января на сайте ЦБ было размещено сообщение о том, что у зауральского АСКБ «Надежность» отозвана лицензия.
По основной версии, в деятельности кредитной организации были выявлены факты нарушения законодательства о противодействии в отмывании нелегальных доходов, а также финансирования терроризма – банк в установленные сроки не отправлял обязательные сведения по денежным переводам.
Также отмечено, что согласно полученным ЦБ данным, банк проводил «весьма сомнительные денежные операции в особо крупных размерах», а руководство «не предпринимало соответствующих мер по нормализации своей деятельности».
Согласно имеющейся информации, «Надежность» был образован в городе Курган в 1993 году и до вчерашнего дня по величине имеющихся активов занимал 835 место среди фин.организаций России.
Основной акционер банка - Виктор Бердюгин (40.6%). Остальные акции принадлежат его племяннику Алексеем Бледных (14%) и организациям «КИФК» (15.7%), «Рамбурс» (12.3%) , «Ресурс-М» (7.1%) и «Абсолют» (10.2%).
