В январе 2022 года НБУ наказал три банка Ощадбанк, Приватбанк и Поликомбанк за то, они нарушили положения по финансовому мониторингу и валютному надзору. Об этом сообщили в отчете НБУ, опубликованный 7 февраля.
Более конкретно, Приватбанк был оштрафован на очень крупную сумму - 600 000 грн и предупрежден за пять нарушений. НБУ утверждает, что Приватбанк не в полной мере проверяет финансовые операции клиентов, не соответствующие их материальному положению.
Поликомбанк оштрафован на 234 000 грн, а Ощадбанк получил лишь предупреждение, но запросто может получить штраф в будущем.
Напомню, в декабре прошлого года НБУ наказал А-Банк и Аккорд Банк. Если первый отделался предупреждением, то второму пришлось выплатить 17 000 грн за нарушение финансового мониторинга своих клиентов.
Источник
Уникальность
