Национальный банк Украины принял жёсткие меры против финансовой компании «Либерти Финанс», запретив ей предоставлять платёжные услуги через интернет-платформы «КИТ Group». Как сообщает пресс-служба регулятора, компания занималась денежными переводами без соответствующей лицензии, что нарушает финансовое законодательство.
Нарушения были выявлены в ходе дистанционного надзора. Проверка показала, что ООО «ФК «Либерти Финанс», имеющее разрешение только на обмен валют, фактически оказывало услуги по переводу средств под брендом «КИТ Group».
Нацбанк установил прямую связь между компаниями:
• сайты и онлайн-ресурсы «КИТ Group» активно рекламировали услуги денежных переводов;
• адреса пунктов обслуживания почти полностью совпадали с обменными пунктами «Либерти Финанс»;
• владельцем торговых марок «КИТ Group» оказался конечный бенефициар «Либерти Финанс» — Антон Ткаченко.
Таким образом, регулятор пришёл к выводу, что компания использовала отдельный бренд, чтобы обходить лицензионные ограничения и маскировать нелегальную деятельность.
Решение НБУ
После анализа доказательств Правление Национального банка приняло несколько ключевых решений:
• признало деятельность онлайн-сервисов «КИТ Group» предоставлением финансовых платёжных услуг;
• отнесло «Либерти Финанс» к числу компаний, осуществляющих деятельность без лицензии;
• запретило компании и аффилированным с ней лицам дальнейшее предоставление платёжных услуг.
Решение было утверждено профильным комитетом НБУ 6 октября и вступило в силу немедленно.
По данным источников в финансовом секторе, это решение может стать прецедентом для усиления контроля за нелицензированными онлайн-платформами, предлагающими финансовые услуги в обход регулятора.
источник
уникальность
Нарушения были выявлены в ходе дистанционного надзора. Проверка показала, что ООО «ФК «Либерти Финанс», имеющее разрешение только на обмен валют, фактически оказывало услуги по переводу средств под брендом «КИТ Group».
Нацбанк установил прямую связь между компаниями:
• сайты и онлайн-ресурсы «КИТ Group» активно рекламировали услуги денежных переводов;
• адреса пунктов обслуживания почти полностью совпадали с обменными пунктами «Либерти Финанс»;
• владельцем торговых марок «КИТ Group» оказался конечный бенефициар «Либерти Финанс» — Антон Ткаченко.
Таким образом, регулятор пришёл к выводу, что компания использовала отдельный бренд, чтобы обходить лицензионные ограничения и маскировать нелегальную деятельность.
Решение НБУ
После анализа доказательств Правление Национального банка приняло несколько ключевых решений:
• признало деятельность онлайн-сервисов «КИТ Group» предоставлением финансовых платёжных услуг;
• отнесло «Либерти Финанс» к числу компаний, осуществляющих деятельность без лицензии;
• запретило компании и аффилированным с ней лицам дальнейшее предоставление платёжных услуг.
Решение было утверждено профильным комитетом НБУ 6 октября и вступило в силу немедленно.
По данным источников в финансовом секторе, это решение может стать прецедентом для усиления контроля за нелицензированными онлайн-платформами, предлагающими финансовые услуги в обход регулятора.
источник
уникальность
