sergsteshen1
Специалист
Одни и те же лица скупают в российских кредитных организациях крупные суммы валюты, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо Банка России, которое разослано участникам рынка финансовых услуг 28 ноября.
ЦБ обращает внимание, что за один раз эти физлица покупают не менее $100 тыс. Сделки проходят постоянно, иногда несколько раз за сутки. Личности этих людей пока не установлены: банковские клиенты, личные данные которых указаны в документах кредитных организаций, говорят, что "не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах".
После просмотра видеозаписей служб безопасности отделений банков ЦБ выяснил, что кассиры отделений передают суммы в валюте таким покупателям в банковских упаковках, без пересчета.
Такие сделки проводят с целью снабжения наличными в валюте незаконных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. ЦБ уточняет, что в обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Помимо этого, такие операции могут проводить в "коррупционных и других незаконных целях", заключает ЦБ.
Источник
ЦБ обращает внимание, что за один раз эти физлица покупают не менее $100 тыс. Сделки проходят постоянно, иногда несколько раз за сутки. Личности этих людей пока не установлены: банковские клиенты, личные данные которых указаны в документах кредитных организаций, говорят, что "не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах".
После просмотра видеозаписей служб безопасности отделений банков ЦБ выяснил, что кассиры отделений передают суммы в валюте таким покупателям в банковских упаковках, без пересчета.
Такие сделки проводят с целью снабжения наличными в валюте незаконных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. ЦБ уточняет, что в обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Помимо этого, такие операции могут проводить в "коррупционных и других незаконных целях", заключает ЦБ.
Источник
