Сегодня пришло сообщение, что в Новой Зеландии местная полиция арестовала денежные средства Александра Винника — основателя криптовалютной биржи BTC-e. Всего в рамках сотрудничества с налоговой службой США новозеландцами было заморожено более 90 млн долларов США или $140 млн новозеландских долларов и это самая крупная заморозка средств в этой стране за всю её предыдущую историю.
Если более конкретно, то арест был наложен на активы его новозеландской компании "Canton Business Corporation" и вероятней всего, через эту контору и происходила незаконная отмывка средств полученных с деятельности криптобиржи BTC-e, а это были, в том числе и взломы, мошенничество, коррупция и торговля наркотиками.
В конечном итоге, уже почти 3 года тому назад, правоохранители смогли арестовать Винника во время его отдыха в Греции и сделано это было по запросу американских властей. Далее ему было предъявлено обвинение в незаконном отмывании средств общую сумму 4 млрд долларов или 300 000 BTC по курсу обмена на момент обвинения. И в основном дело касалось вывода средств с печальной известной криптобиржи Mt.Gox (Япония).
На текущий момент Винника пока удерживает Франция после его экстрадиции из греческой тюрьмы. У там же ему могут быть предъявлены окончательные обвинения в отмывании денег и рэкете. Хотя с другой стороны, весь сыр бор с ним изначально был раскручен из США и сейчас идут переговоры о его выдаче или в Америку, либо на родину - в Россию. Но как видим: пока суд да дело, а деньги то его всё равно изъяли.
По материалам источник
https://text.ru/antiplagiat/5ef072e6393f2
