Украина приняла новые правила, которые позволяют правительству страны блокировать криптовалютные кошельки. Также изымать криптовалюту, которую она считает незаконной. В заявлении опубликованном на прошлой неделе, министр финансов сообщила, что правительство также усилит слежку за криптоиндустрией.
Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что усиленная надзорная деятельность будет контролироваться госслужбой финансового мониторинга (ГСФР). Сообщается, что ГСФР имеет инструмент анализа, который позволяет исследовать происхождение любой криптовалюты. Инструмент уже используется и уже привел к нескольким завершенным случаям, как на местном, так и на международном уровне.
Однако самым большим откровением стало то, что украинское правительство теперь сможет блокировать криптовалюту и извлекать незаконно полученную криптовалюту. Это можно сделать с помощью доступа к закрытым ключам в результате сложных расследований.
В заявлении не было разъяснения о том, как правительство сможет это сделать и несмотря на несколько запросов средств массовой информации, ГСФР никакого объяснения в этом вопросе не дал.
Новый закон теперь ставит криптовалюту под контроль финансовых регуляторов страны. Компании, занимающиеся обменом, хранением, продажей или передачей криптоваютных данных, будут включены в новую структуру политики.
Любое биржевое или финансовое учреждение, которое обрабатывает транзакции на сумму более 30 тыс. гривен ($1230) должно проверить такую транзакцию и собрать подробную информацию о клиенте. В заявлении говорится, что клиент должен будет предоставить подробную информацию о происхождении и назначении криптовалюты. Биржа должна будет сообщить о любой такой транзакции, которую она считает подозрительной в ГСФР. Как только детали клиента будут проверены биржей, он сможет проводить крупные сделки, пока биржа не заметит подозрительные действия.
Министр финансов также сообщил позитивные новости для криптоиндустрии, что правительство работает над всеобъемлющей правовой базой для криптовалют в соответствии с директивами ЕС и рекомендациями FATF.
Маркарова сказала: «Целью государственного финансового мониторинга является предотвращение отмывания денег и их легализации, в том числе с помощью криптовалют. Но я думаю, что наши преступники и коррумпированные чиновники довольно консервативны и по-прежнему держат средства в основном наличными. Поэтому в легализации криптовалют я вижу возможности для развития этой отрасли в нашей стране, а не угрозу».
Перевод специально для mmgp.com
