Очередной способ мошенничества?

lektor2011 · 14.01.2016

Один мой друг искал в интернете работу. Наткнулся на интересное объявление. После личной переписки выяснилось, что работодатель предлагает следующую схему сотрудничества:

Здравствуйте,я вам перевожу деньги на карту .вы получаете 10 процентов с моей суммы и остальное мне переводите на номер Киевстар, мне так нужно, я занимаюсь обналичкой с электронных систем

Друг ради интереса согласился. Поступило несколько платежей на карту Приватбанка по 200-300 гривен в разных карточек, разных людей. Он исправно отправил часть средств на номера киевстар, оставил себе свой процент.

Собственно у меня вопрос - что это за схема? Если этот так называемый работодатель ворует средства с карт, то зачем обналичивать их таким способом? Почему на телефонный номер а не на счет в киви к примеру? И чем чревато участие в подобной схеме для моего друга? Может кто сталкивался с подобным?

The Flash · 14.01.2016

lektor2011 написал(а):
И чем чревато участие в подобной схеме для моего друга? Может кто сталкивался с подобным?

Он же на свою карту переводы принимает,с ворованных счетов,тот то не ***** на свои счета на прямую переводить.

PyJIb · 14.01.2016

Друг Ваш устроился работать дропом, да еще и по низкой ставке. Возможно, возникнут проблемы ввиду визита правоохранительных органов.

The Flash · 14.01.2016

PyJIb написал(а):
Возможно, возникнут проблемы ввиду визита правоохранительных органов.

Конечно возникнут,если дальше будет продолжать,тут к гадалке не ходи.

lektor2011 · 14.01.2016

Если так называемый работодатель ворует эти средства с карт, то зачем обналичивать посредством пополнения мобильного счета киевстар? Где логика?

И тогда такой вопрос - на каком основании правоохранительные органы навестить могут? Если я знаю номер карты человека и просто переведу ему средства с ворованных карт, его за это посадить могут?

PyJIb · 14.01.2016

Симка киевстаровская не привязана к личности. С нее деньги можно переводить дальше. money.kyivstar.ua/ru/catalog/bank - запутывать следы. Если сумму разбить на части и пустить через несколько обменников - никто не докопается до работодателя. А друг Ваш будет отвечать за соучавствие.

The Flash · 14.01.2016

lektor2011 написал(а):
его за это посадить могут?

За банку огурцов посадить могут

lektor2011 · 14.01.2016

PyJIb, Не знал что со счета киевстар можно деньги на карточку перевести. теперь все ясно становится.

moskva написал(а):
За банку огурцов посадить могут

Я понимаю. Просто выходит если мне кто-то насолил мне достаточно знать номер его банковской карты, что бы создать ему проблемы.

добавлено через 5 минут
Интересно как этот "работодатель" уводит деньги с карточек? По старой схеме продает якобы что-то и просит предоплату?

Guddvin · 14.01.2016

moskva написал(а):
За банку огурцов посадить могут

lektor2011 написал(а):
Просто выходит если мне кто-то насолил

Огурцы))))))

lektor2011 · 14.01.2016

Guddvin, Без юмора конечно никуда, даже в такой ситуации.

PyJIb · 14.01.2016

lektor2011 написал(а):
добавлено через 5 минут
Интересно как этот "работодатель" уводит деньги с карточек? По старой схеме продает якобы что-то и просит предоплату?

Может предоплата, может кардингом. Варианты есть разные.

lektor2011 · 14.01.2016

PyJIb написал(а):
Может предоплата, может кардингом. Варианты есть разные.

Насколько я понимаю сомнений в том, что эти деньги ворованные нету.

The Flash · 14.01.2016

lektor2011 написал(а):
Насколько я понимаю сомнений в том, что эти деньги ворованные нету.

Было бы было всё так шито крыто,он бы людей не искал,карты найти не проблема.

lektor2011 · 14.01.2016

moskva, Карты для обналички имеется в виду?

The Flash · 14.01.2016

lektor2011 написал(а):
Карты для обналички имеется в виду?

lektor2011 написал(а):
Здравствуйте,я вам перевожу деньги на карту

Да хоть и для обнала,только кто захочет лицо своё светить тоже

alexttd · 14.01.2016

lektor2011 написал(а):
Насколько я понимаю сомнений в том, что эти деньги ворованные нету.

Может и не ворованные. Кто его знает. Просто схема обнала из-за налогов.

PyJIb · 14.01.2016

lektor2011 написал(а):
Насколько я понимаю сомнений в том, что эти деньги ворованные нету.

99%, что так.

muzprofi · 14.01.2016

Сумма-то копеечная. Никому он не нужен будет. Если бы было 200-300 килобаксов, дело другое. А так, нечего париться. Дайте мне телефон этого чувака, я ему тоже номер своей карты дам

.

The Flash · 14.01.2016

muzprofi написал(а):
Дайте мне телефон этого чувака, я ему тоже номер своей карты дам .

Я бы тоже скинул, только хрена я бы ему что обратно перевёл :trollface2:

Вот бы что ему в замен отправил :rip2:

vagh · 15.01.2016

lektor2011 написал(а):
Просто выходит если мне кто-то насолил мне достаточно знать номер его банковской карты, что бы создать ему проблемы.

Не совсем так, вот вам кто-то насолил, знаете его номер карты - и что? Не воровать же карты и переводить деньги на ту карту )))

muzprofi написал(а):
Сумма-то копеечная. Никому он не нужен будет. Если бы было 200-300 килобаксов, дело другое. А так, нечего париться. Дайте мне телефон этого чувака, я ему тоже номер своей карты дам .

На профильных форумах таких предложений встречал довольно много)) Может и счаз актуальная тема))

Очередной способ мошенничества?

Специалист

ТОП-МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Специалист

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Специалист

Заблокированный

Специалист

Любитель

Специалист

ТОП-МАСТЕР

Специалист

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Любитель

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы