Создатель RECoin Максим Заславский был приговорен к 18-месяцам лишения свободы за свою роль в двух ICO, один из которых связан с алмазами, а другой — с недвижимостью. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также, вероятно, оштрафует его после вынесения обвинения по делу. Размер штрафов и компенсаций будет определен позднее.
Стоит отметить, что сейчас правительство и регулирующие органы в США усиливают меры по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой.
Это дело было возбуждено по гражданскому иску, поданному в 2017 году, однако производство по нему было приостановлено до рассмотрения уголовного дела, возбужденного в 2018 году. SEC и Министерство юстиции США подали иск против Заславского, обвиняя его в мошенничестве с ценными бумагами под видом первичного размещения монет. Он признал себя виновным в продвижении двух мошеннических ICO под названиями REcoin и DRC World, при этом он подтвердил, что обманул около 1,000 инвесторов.
Простая афера
REcoin продвигался как токенизированный фонд инвестиций в недвижимость развитых стран. Суд заявил, что Заславский лгал инвесторам и не приобрел не единого объекта недвижимости для обеспечения своей криптовалюты. В свою очередь, другая ICO-афера, DRC World, также известная как Diamond Reserve Club (Diamond), должна была быть подкреплена бриллиантами.
Тем не менее, мошенник не приобрел никаких активов для обеспечения монеты, но продвигал схему с использованием аналогичных ложных утверждений.
Заславский соврал инвесторам о том, что у них есть команда юристов, брокеров и бухгалтеров, которые будут вкладывать средства, собранные в недвижимость. Он также солгал о том, что на ICO было получено от 2 до 4 млн долларов от продажи 2,8 млн токенов REcoin, тогда как фактическая сумма привлеченных инвестиций не превышает 300 тыс. долларов.
В 2018 году ответчик подал ходатайство о прекращении уголовного дела, утверждая, что REcoin и Diamond не имели дело с ценными бумагами, и что законы о ценных бумагах являются слишком расплывчатыми. Однако судья в Нью-Йорке отказался удовлетворить ходатайство и сказал, что Заславский и его ICO были явной аферой, отвечающей параметрам теста Хауи.
Источник: ru.forexmagnates.com
