Основателю компании по оказанию финансовой помощи студентам Frank Чарли Джавис официально предъявлено обвинение в мошенничестве с JP Morgan Chase.
Банк согласился купить Frank в конце 2021 года, но в конце прошлого года JPMorgan подал в суд на Джейвис за создание списка миллионов поддельных пользователей для завершения сделки.
Джейвис подала собственный иск против JP Morgan, пытаясь заставить банк покрыть ее судебные издержки.
Прокуратура заявила, что Джейвис совершила наглую схему с целью обмана JPMorgan и солгала непосредственно JPMC и сфабриковала данные в поддержку этой лжи и все это для того, чтобы заработать более $45 млн. на продаже своей компании».
Джавис была арестована в апреле за сговор, мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество и была освобождена под залог в размере $2 млн. Джавис вела переговоры с прокуратурой, поскольку надеялась снять обвинения.
JPMorgan подал в суд на Джейвис за фабрикацию записей о клиентах, но ранее в этом месяце суд постановил, что банк был обязан покрыть судебные расходы Джейвис.
Она также была обвинена SEC в мошенничестве, а в прошлом месяце федеральная прокуратура Манхэттена предъявила ей уголовные обвинения.
Банк согласился купить Frank в конце 2021 года, но в конце прошлого года JPMorgan подал в суд на Джейвис за создание списка миллионов поддельных пользователей для завершения сделки.
Джейвис подала собственный иск против JP Morgan, пытаясь заставить банк покрыть ее судебные издержки.
Прокуратура заявила, что Джейвис совершила наглую схему с целью обмана JPMorgan и солгала непосредственно JPMC и сфабриковала данные в поддержку этой лжи и все это для того, чтобы заработать более $45 млн. на продаже своей компании».
Джавис была арестована в апреле за сговор, мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество и была освобождена под залог в размере $2 млн. Джавис вела переговоры с прокуратурой, поскольку надеялась снять обвинения.
JPMorgan подал в суд на Джейвис за фабрикацию записей о клиентах, но ранее в этом месяце суд постановил, что банк был обязан покрыть судебные расходы Джейвис.
Она также была обвинена SEC в мошенничестве, а в прошлом месяце федеральная прокуратура Манхэттена предъявила ей уголовные обвинения.
Последнее редактирование модератором:
