Пантеон Финанс - panteon-finance.com - Страница 777

bizon76 · 24.01.2015

С техподдержкой связывались, что они сказали по данному поводу?

timyp64 · 24.01.2015

bizon76 написал(а):
С техподдержкой связывались, что они сказали по данному поводу?

Она в офлайне.

victorfk · 24.01.2015

BonParimax написал(а):
В некоторых странах законодательно банки обязывают информировать фискальные органы о прохождению по счету сумм выше определенного порога. Если такое есть, то банк мониторит информацию налоговой, которая вас может взять на крючок.

У нас по ФЗ-115 суммы выше 600 тыс. руб. автоматом попадают в фин мониторинг.

muzprofi · 24.01.2015

timyp64 написал(а):
Все нормально по закрывали ордера с индексами? Я не могу закрыть ордер с индексом Баланс открытый в прошлое воскресение? первый раз такое. Все остальные ордера закрыл без проблем.

Так ролловер еще не закончился, как вы индексы закрываете?

timyp64 · 24.01.2015

muzprofi написал(а):
Так ролловер еще не закончился, как вы индексы закрываете?

Я всегда так делаю. Где-то после 18.00 по Киеву их можно закрыть. Да, баланс меньшим объемом и прайз2 закрыл без проблем. Ладно, забудьте. Я думаю все будет хорошо, действительно, поспешил с выводами.

Dashkoff · 24.01.2015

victorfk написал(а):
У нас по ФЗ-115 суммы выше 600 тыс. руб. автоматом попадают в фин мониторинг.

Нет и еще раз нет. Ни под какой мониторинг Вы не попадаете. Доказано лично мной и многими форумчанами уже сто раз.

chelsea-smile · 24.01.2015

Dashkoff написал(а):
Нет и еще раз нет. Ни под какой мониторинг Вы не попадаете. Доказано лично мной и многими форумчанами уже сто раз.

хочу поинтересоваться, какие максимальные суммы выводили?

victorfk · 24.01.2015

Dashkoff написал(а):
Нет и еще раз нет. Ни под какой мониторинг Вы не попадаете. Доказано лично мной и многими форумчанами уже сто раз.

Работал в Сбере... Так что не спорьте. И просто имейте в виду.

Dashkoff · 24.01.2015

chelsea-smile написал(а):
хочу поинтересоваться, какие максимальные суммы выводили?

Через обычный сберовский мастеркард гонял и через физ лиц и от юр лица-физ лицу по несколько миллионов рублей. Хоть бы кто поинтересовался разок. И с пантеона около 700 тыс выводил еще гбольше года назад вроде.

victorfk · 24.01.2015

Dashkoff написал(а):
Через обычный сберовский мастеркард гонял и через физ лиц и от юр лица-физ лицу по несколько миллионов рублей. Хоть бы кто поинтересовался разок. И с пантеона около 700 тыс выводил еще гбольше года назад вроде.

Можете гонять хоть десятки миллионов рублей. Просто суммы более 600 тыс. попадают в фин мониторинг, вот и все. А поинтересуются или нет - это как повезет.

Elsone · 24.01.2015

Badalamenti написал(а):
Не верю" (С). Чтобы предотвратить какие-то мифические сложности в будущем ("ВМ нам будет препятствовать в сотрудничестве с ними в любой форме" ), вы В НАСТОЯЩЕМ создаёте проблемы огромному количеству тех самых инвесторов, о которых вы якобы заботитесь. У меня с 28.12 висит заявка на 13k$ (могу приложить любые доказательства). Перевод на банк очевидно неприемлем (это как, вы оплатили билет на самолёт в США, а вам вместо этого предлагают пересесть на пароход. Ну а что, в итоге всё равно доберётесь). Адекватная WM замена только PM, у Фхтренд никаких проблем с этим не было. Приведённый аргумент против "препятствовать в любой форме" больше похож на троллинг.

На сколько я понял то Пантеон обещает наладить вывод на вебмени через интеркасу на следующей недели. Будем ждать... Поскольку достойной альтернативы нет!

DExploN · 24.01.2015

Здравствуйте, такой вопрос. Сделал перевод лимитов с ВМ на банковский перевод. Но делал пробный на 10, и теперь перевод лимитов закрыт... Это теперь только через тикеты с ТП решать? Или же просто из-за РО. Просто не понял фишки перевода лимита только 1 раз.

ВладимирИгоревич · 24.01.2015

DExploN написал(а):
Здравствуйте, такой вопрос. Сделал перевод лимитов с ВМ на банковский перевод. Но делал пробный на 10, и теперь перевод лимитов закрыт... Это теперь только через тикеты с ТП решать? Или же просто из-за РО. Просто не понял фишки перевода лимита только 1 раз.

Хах

Так же перевел лимит 1 доллар. В ТП мне сказали можете смело переводить с той платежки, куда перевели свой 1 доллар

ShortCircuit · 24.01.2015

Dashkoff написал(а):
Нет и еще раз нет. Ни под какой мониторинг Вы не попадаете. Доказано лично мной и многими форумчанами уже сто раз.

Если никогда не приходилось сталкиваться с такими геморроями, то не надо утверждать, что такого нет! Есть 115ФЗ, согласно которому за ЛЮБОЙ сомнительный платеж банк может затребовать документы! Посмотри, по-моему прошлогодний пост в приватбанковской ветке. Это можно найти зайдя ко мне. Постов у меня было мало. А то ишь ты, не могут типа задавать вопросы.....

Elsone · 24.01.2015

Dashkoff написал(а):
Через обычный сберовский мастеркард гонял и через физ лиц и от юр лица-физ лицу по несколько миллионов рублей. Хоть бы кто поинтересовался разок. И с пантеона около 700 тыс выводил еще гбольше года назад вроде.

Дайте хотя бы скрин таких переводов, так вам не кто не поверит, в том числе и я вам не верю!

ShortCircuit · 24.01.2015

Elsone написал(а):
Дайте хотя бы скрин таких переводов, так вам не кто не поверит, в том числе и я вам не верю!

Re: ПриватБанк - privatbank.ua

Вот это мой пост 2013 года, про то, как финмониторинг через заказное письмо задавал мне вопросы, про движения средств....

Ice Glance · 24.01.2015

ShortCircuit написал(а):
Re: ПриватБанк - privatbank.ua

Вот это мой пост 2013 года, про то, как финмониторинг через заказное письмо задавал мне вопросы, про движения средств....

Если не сложно, расскажите чем закончилось и что Вы им ответили?

ShortCircuit · 24.01.2015

Во-первых в той теме все есть, а коротко, я пришел в банк и написал, что с форекса выводил остатки от убытков, чтобы у налоговой не было мыслей, что я зарабатываю, с указанием сайтов откуда гонялись средства, а переводил я средства на фондовый рынок в финам, где налоги платятся автоматом

NeoEndorfin · 24.01.2015

Кто писал про агентские, у меня пришли, на прошлой неделе и вот сегодня, тут нареканий нет.
С выводами пока не знаю, последний перевод на payonline делал в начале декабря, через 2 недели получил свои XXX$, пока ждемс заявку сделал 23,01.
На тикет ответа нет(указал для перевода SWIFT банка), но сегодня закрыли старый от 15,12, видимо, их всё же кто-то читает.

BersX · 25.01.2015

Elsone написал(а):
Дайте хотя бы скрин таких переводов, так вам не кто не поверит, в том числе и я вам не верю!

Скрины Вам никто уже не предоставит т.к. было это всё уже больше года назад. На счета юриков без доков мы конечно ничего не гоняли... А вот физиков очень активно использовали даже на Сбербанке. Но лучший конечно это ВТБ24 для разных схем был.

Пантеон Финанс - panteon-finance.com - Страница 777

Интересующийся

Любитель

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

Специалист

Профессионал

Интересующийся

Интересующийся

Специалист

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Любитель

Похожие темы