Странный человек из Тайланда( с ником Тайское сообщество Hyips) пишет, что"вчера кто - то сделали депозит $ 4000", и показывает скрин из своего кабинета.
Так он же сам и депнул 4000.
Похоже, они пулы собирают и депают, минуя мониторы, поэтому не отслеживаются нигде. Так они любой проект могут закидать.